证券代码：603559         证券简称：中通国脉         公告编号：临 2022-015



                        中通国脉通信股份有限公司
                    第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于2022年3月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年3月8日以微信
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集
召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有
关规定。本次会议由公司董事长郭庆宁先生召集并主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于控股子公司不再纳入公司合并报表的议案》
    公司持有控股子公司北京国脉科文信息科技有限公司（以下简称“国脉科文”）
35.0625%股权，因对该公司的财务和经营决策拥有实质性权力，故将其纳入合并
报表范围。现国脉科文大股东提名新执行董事人员并当选，公司不再能对其进行
实质控制，国脉科文不再纳入公司合并报表范围。本次出表不会影响公司生产经
营活动的正常运作，不会对公司本期以及未来财务状态、经营状态产生不利影响。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度等三项制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息
披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，修订了《中通国脉通信股份有限公司信息披露管理制
度》、《中通国脉通信股份有限公司重大事项内部报告制度》、《中通国脉通信股份
有限公司子公司重大事项内部报告制度》三项制度，上述制度自董事会审议通过
之日起实施，原文件同时废止。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司信息披露管理制度》、《中通国脉通信股份有限公司重
大事项内部报告制度》。
    三、备查文件
    第五届董事会第十次会议决议
    特此公告。


                                         中通国脉通信股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年三月十二日