证券代码：603559         证券简称：中通国脉        公告编号：临 2022-019



                       中通国脉通信股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于2022年4月21日以视频会议方式召开，会议通知已于2022年4月19日以微信方
式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集召
开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关
规定。本次会议由公司副董事长张利岩先生召集并主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举张利岩先生为第五届董事会董事长的议案》
    同意选举张利岩先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次
董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于选举张显坤先生为第五届董事会非独立董事的议案》
    公司董事会拟提名张显坤先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事
候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会上审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于公司选举非独立董事的公告》（临2022-021）。
    （三）审议通过《关于聘任郭庆宁先生为公司执行副总经理的议案》
    经总经理提名，公司聘任郭庆宁先生（简历附后）担任公司执行副总经理，
任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，
不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别
是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状
况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临 2022-022）。
    （五）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》和《公司章程》及其他有关规定，提请召开 2022 年第三次临时股东大
会，召开的具体时间和地点，另行通知。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十一次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见
    特此公告。


                                         中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年四月二十二日
附件：


张利岩先生简历
    张利岩，1972 年 4 月出生，硕士研究生，高级工程师，国家注册一级建造
师。历任 1995 年至 2001 年，任吉林省邮电工程局传输处项目经理；2002 年至
2006 年，任工程局无线处处长；2006 年至 2011 年，任有限公司施工七处处长；
2011 年至 2016 年 11 月，任股份公司第一分公司经理；2016 年 12 月至 2020 年
1 月，任股份公司副总经理；2020 年 1 月至 2020 年 12 月，任股份公司执行副总
经理（主管财务以外的行政工作）；2020 年 12 月至 2021 年 6 月，任股份公司总
经理；2021 年 7 月至今，任公司副董事长。


张显坤先生简历
    张显坤先生，大专学历，正高级经济师。曾就职于吉林省黄泥河林业局、吉
林省吉林线务站、吉林省吉林电信传输局。2001 年 3 月至 2002 年 3 月，任吉林
省邮电通信电缆厂财务科长；2002 年 4 月至 2006 年 9 月，任吉林省邮电工程局
财务部主任；2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任有限公司董事、财务总监；2009
年 9 月至 2020 年 12 月任股份公司董事、财务总监；2012 年 7 月至 2016 年 12
月，任股份公司董事、副总经理、财务总监；2016 年 12 月至 2020 年 12 月任股
份公司董事、总经理、财务总监；2021 年 1 月至 2021 年 6 月，任公司董事、高
级顾问；2021 年 7 月至 2021 年 11 月，任公司董事长；2021 年 11 月至今，任公
司高级顾问。


郭庆宁先生简历
    郭庆宁，2013 年 8 月至 2018 年 4 月在吉林省华鸿电信技术有限公司任职总
经理，2018 年 5 月至 2021 年 3 月，就职于中通国脉通信股份有限公司，任股份
公司市场运营中心经理；2021 年 3 月至 6 月，任股份公司市场部经理；2021 年
7 月至今，任公司副总经理；2021 年 11 月至 2022 年 4 月，任公司董事长。