证券代码：603559           证券简称：中通国脉       公告编号：临 2022-028



                         中通国脉通信股份有限公司
                关于 2021 年度拟不进行利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：
    ● 2021 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配、不送红股、不以资本
公积金转增股本。
    ● 本次拟不进行利润分配的原因为：鉴于公司 2021 年度未盈利，综合考虑
公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发
展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。
    ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       一、 公司 2021 年度利润分配预案内容
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，中
通国脉通信股份有限公司归属于母公司股东的净利润为人民币-356,351,323.53
元。
    经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配方案
为：拟不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
       二、2021 年度公司不进行利润分配的原因及有关情况说明
    根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章
程》相关规定，公司实施现金分红需当年实现盈利。鉴于公司 2021 年度未盈利，
不具备实施现金分红的条件。综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等
因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本
年度拟不进行利润分配。
     三、公司履行的决策程序
    （一）董事会及监事会审议情况
    公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议，会议以 8 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预
案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届监事会第六次会议，会议以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的
议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司董事会拟定的 2021 年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公
积金转增股本的预案符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可
持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形，该预案的制定及审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我
们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
    （三）监事会意见
   2022 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权通过了本次利润分配方案。监事会同意就 2021 年年度利润分配预案发表
审核意见如下：
   公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法
律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。
    四、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等
因素，不会对公司经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发
展，敬请关注公司发布的相关公告。

    特此公告。


                                          中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日