证券代码：603559        证券简称：中通国脉        公告编号：临 2022-027



                       中通国脉通信股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于2022年4月28日下午以视频方式召开，会议通知
已于2022年4月18日以微信方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3
人。本次会议由公司监事会主席佟洪军先生主持。符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《公司2021年度财务决算的议案》
    同意公司2021年度财务决算报告。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，
符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发
展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
   （四）审议通过了《公司2021年年度报告及摘要的议案》
   监事会认为：1、公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程及相关制度的规定；2、公司2021年年度报告全文及摘要的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实、
准确、完整、及时地反映公司2021年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、未发现参与2021年年度报告全文及摘要
的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
   （五）审议通过了《监事会对董事会关于会计师事务所出具带强调事项段
的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》
   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中通国脉通信股份有限公司监事会对董事会关于会计师事务所出具带强调事
项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
   （六）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告的议案》
   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
   （七）审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
   （八）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
   公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务
审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内
部控制审计等业务，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，并提
请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2022年度
的审计费用。
   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
   （九）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
   （十）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
   监事会认为：1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2022年第一季度报告内
容真实、准确、完整，客观地反映出了公司的财务状况、经营成果和现金流量
等事项；3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
   三、备查文件
   第五届监事会第六次会议决议
   特此公告。


                                       中通国脉通信股份有限公司监事会

                                                 二〇二二年四月三十日