2022 年第三次临时股东大会会议资料




603559.SH




中通国脉通信股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
            会议资料




       二○二二年五月九日




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                                             2022 年第三次临时股东大会会议资料


                 中通国脉通信股份有限公司
          2022年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：
    2022年5月9日，14点30分
二、现场会议召开地点：
    长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼三楼第一会议室
三、网络投票时间：
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；
    通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-
15:00。
四、参加人员：
    符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：
（一）报告会议出席情况
（二）审议议案

  序号                            会议议案

非累积投票议案

   1      关于选举张显坤先生为第五届董事会非独立董事的议案

（三）投票表决和计票
（四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议
（五）参会董事在会议决议及记录上签字
（六）见证律师宣读法律意见书

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议案一



    关于选举张显坤先生为第五届董事会非独立董事的议案


    各位股东：
    董事会于 2022 年 4 月 17 日收到郭庆宁先生辞去董事的辞职报告，根据《公
司法》、《公司章程》及相关规则等规定，提请选举张显坤先生（简历如附）为第
五届董事会非独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事
会期限届满之日止。经查，张显坤先生不存在不符合董事任职条件的情形，符合
《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    请各位股东审议。



    张显坤先生简历：
    张显坤先生，大专学历，正高级经济师。曾就职于吉林省黄泥河林业局、吉
林省吉林线务站、吉林省吉林电信传输局。2001 年 3 月至 2002 年 3 月，任吉林
省邮电通信电缆厂财务科长；2002 年 4 月至 2006 年 9 月，任吉林省邮电工程局
财务部主任；2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任有限公司董事、财务总监；2009 年
9 月至 2020 年 12 月任股份公司董事、财务总监；2012 年 7 月至 2016 年 12 月，
任股份公司董事、副总经理、财务总监；2016 年 12 月至 2020 年 12 月任股份公
司董事、总经理、财务总监；2021 年 1 月至 2021 年 6 月，任公司董事、高级顾
问；2021 年 7 月至 2021 年 11 月，任公司董事长；2021 年 11 月至今，任公司高
级顾问。



                                          中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 9 日




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