证券代码：603559            证券简称：中通国脉        公告编号：2022-032

                    中通国脉通信股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
    (二)      股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   21,133,371

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   14.7462
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长张利岩主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司
《章程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中：董事长张利岩先生、副董事
张秋明先生、董事韩少娇女士现场出席了本次会议，董事史建先生、张磊女士、
独立董事沈颂东先生、林国宽先生、潘晓林女士通过远程会议系统接入方式出席
了本次会议；
       2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事李岩先生通过远程会议系统接
 入方式出席了本次会议；
       3、      董事会秘书王楠先生出席会议；公司高管部分列席本次会议。
       二、     议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
       1、      议案名称：关于选举张显坤先生为第五届董事会非独立董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                         反对                 弃权
     股东类型                             比例                       比例       票   比例
                          票数                         票数
                                          （%）                      （%）      数 （%）

       A股               20,815,771       98.4971    317,600         1.5029         0        0


       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                          同意                       反对                 弃权
议案
              议案名称                            比例                      比例        票 比例
序号                               票数                       票数
                                                  （%）                     （%）       数 （%）
        关于选举张显坤先
 1      生为第五届董事会 10,931,671              97.1767   317,600       2.8233          0       0
        非独立董事的议案

       (三)     关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会共审议 1 项议案，该议案为普通议案，由参与表决的股东（包
 括代理人）所持有效表决权的半数以上通过，并对中小投资者表决单独计票。
       三、     律师见证情况
       1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
       律师：王月鹏、黄心蕊
       2、      律师见证结论意见：
       本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中通国
 脉章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
 东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中通国脉章程
 的规定，表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、    本所要求的其他文件。


                                         中通国脉通信股份有限公司
                                                  2022 年 5 月 10 日