证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：2022-033
中通国脉通信股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,876,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
10.38%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长张利岩先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本
公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：董事长张利岩先生、副董事
长张秋明先生、张显坤先生、韩少娇女士现场出席了本次会议，董事史建先生、
张磊女士、独立董事沈颂东先生、林国宽先生、潘晓林女士通过远程会议系统接
入方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事李岩先生通过远程会议系统接
入方式出席了本次会议；
3、 董事会秘书王楠先生出席会议；公司高管部分列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,876,000 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,876,000 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,876,000 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,876,000 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,876,000 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,876,000 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,876,000 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,876,000 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,876,000 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股股东 7,448,300 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 3,528,700 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 3,899,000 100 0 0 0 0
其中:市值 50 万以下普通股股东 1,000 100 0 0 0 0
市值 50 万以上普通股股东 3,898,000 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
《关于公司 2021 年度利
5 3,259,000 100 0 0 0 0
润分配预案的议案》
《关于公司董事 2021 年
6 3,259,000 100 0 0 0 0
度薪酬的议案》
《关于续聘 2022 年度审
8 3,259,000 100 0 0 0 0
计机构的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共审议 9 项议案，均为普通决议事项，已经出席本次股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意并通过；
2、中小投资者单独计票：议案 5、6、8 为须单独统计中小投资者投票结果
的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
此外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：孙继乾、黄心蕊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中通国
脉章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中通国脉章程
的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中通国脉通信股份有限公司
2022 年 5 月 21 日