证券代码：603559         证券简称：中通国脉         公告编号：临 2022-051


                      中通国脉通信股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）于2022年9月23日在公司办公楼会议室以现场结合通
讯表决方式召开，会议通知已于2022年9月21日以微信方式向全体监事发出。本
次会议应到监事3人，实到3人，其中，佟洪军先生、李岩先生因工作原因以通讯
方式出席。本次会议由公司监事会主席佟洪军先生主持。会议的召集召开符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为进一步规范公司监事会日常运作、议事方式和表决程序，促使监事和监事
会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中通国
脉通信股份有限公司章程》等有关规定，对《监事会议事规则》进行了修订，原
文件同时废止。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监
事会议事规则》。
    （二）审议通过了《关于提名监事的议案》
    经公司股东推荐，公司监事会提名，同意提名朴东海先生为公司第五届监
事会监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第五届监事会任期届满之日止。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中通国脉通信股份有限公司关于提名监事及选举监事会主席的公告》（公告
编号：临2022-052）。
    （三）审议通过了《关于选举李岩先生为第五届监事会主席的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关
规则等规定，提请选举李岩先生为公司第五届监事会主席，任职期限自监事会审
议通过之日起至第五届监事会期限届满之日止。
   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中通国脉通信股份有限公司关于提名监事及选举监事会主席的公告》（公告
编号：临2022-052）。
    三、备查文件
    第五届监事会第八次会议决议


    特此公告。


                                        中通国脉通信股份有限公司监事会

                                                 二〇二二年九月二十四日