证券代码：603559              证券简称：中通国脉        公告编号：2022-055

                    中通国脉通信股份有限公司
              2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日
    (二)      股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 21,565,335
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 15.0476
份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长张利岩先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：董事长张利岩先生、副董事
张秋明先生、董事张显坤先生现场出席了本次会议，董事史建先生、张磊女士、
韩少娇女士、独立董事沈颂东先生、林国宽先生、潘晓林女士通过远程会议系统
接入方式出席了本次会议；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席李岩先生、监事佟洪军
先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；
   3、       董事会秘书王楠先生出席会议；公司部分高管列席本次会议。
    二、     议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
   1、       议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等 5 项制度的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

                          同意                        反对                  弃权
 股东类型
                                                                                比例
                  票数           比例（%）     票数          比例（%） 票数
                                                                                （%）
   A股          18,438,771        85.5018    3,126,564       14.4982        0          0


   2、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

                          同意                        反对                  弃权
  股东类型
                                                                                比例
                   票数          比例（%）     票数          比例（%） 票数
                                                                                （%）
    A股         21,360,035        99.0480      205,300        0.9520        0          0


   3、 议案名称：关于提名监事的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

                          同意                        反对                  弃权
 股东类型
                                                                                比例
                   票数          比例（%）     票数          比例（%） 票数
                                                                                （%）
   A股          18,438,771       85.5018     3,126,564       14.4982    0          0


   (二)      关于议案表决的有关情况说明
   本次股东大会共审议 3 项议案，且如上议案均为普通议案，均已经出席本次
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通
过。
       三、   律师见证情况
    1、       本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
    律师：王月鹏、黄心蕊
    2、       律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中通国
脉章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中通国脉章程
的规定，表决结果合法有效。
    特此公告。


                                          中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 11 日


        上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


        报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议