证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：2022-067
中通国脉通信股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 19,702,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
13.7480
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长张利岩先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中：董事长张利岩先生、副董事
长张秋明先生、董事张显坤先生现场出席了本次会议，董事张磊女士、独立董事
沈颂东先生、林国宽先生、潘晓林女士通过远程会议系统接入方式出席了本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席李岩先生、监事朴东海
先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；
3、 董事会秘书王楠先生出席会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
关于选举吴晓军女士为公司第五
1.01 19,290,073 97.9050 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举郭庆宁先生为公司第五
1.02 19,290,073 97.9050 是
届董事会非独立董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
关于选举刘海滨先生为公司第五
2.01 19,350,092 98.2096 是
届董事会独立董事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
关于选举吴晓军女士为公
1.01 司第五届董事会非独立董 3,092,809 88.2256
事的议案
关于选举郭庆宁先生为公
1.02 司第五届董事会非独立董 3,092,809 88.2256
事的议案
2.01 关于选举刘海滨先生为公 3,152,828 89.9377
司第五届董事会独立董事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 2 项议案，均为累积投票议案，并对中小投资者表决单
独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：朱幸坤、何东闽
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规，《股东大会规则》和《公司章程》的规定； 出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2022 年 12 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议