证券代码：603559          证券简称：中通国脉         公告编号：临 2023-006



                      中通国脉通信股份有限公司
              关于公司变更副总经理和财务总监的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、公司副总经理和财务总监辞职情况
    董事会于近日收到副总经理和财务总监韩少娇女士的辞职报告，韩少娇女士
因个人原因辞去中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）
副总经理和财务总监职务。韩少娇女士的辞职申请将送达董事会之日起生效。辞
职后韩少娇女士将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。
    韩少娇女士在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对韩少娇
女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    二、公司聘任副总经理和财务总监的情况
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中通国脉通信股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规则等规定，公司于 2023 年
1 月 19 日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公
司副总经理和财务总监的议案》，经总经理提名，本次会议决定聘任吴晓军女士
（简历见附件）为公司副总经理和财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会期限届满之日止。
    三、公司独立董事发表的独立意见
    经核查，吴晓军女士具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所
需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相
关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情形。本次聘任副总经理和财务总监的提名、审议、表决程序及
表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
    我们同意公司董事会聘任吴晓军女士为公司副总经理和财务总监。
特此公告。


             中通国脉通信股份有限公司董事会
                       二〇二三年一月二十日
    附件：




                               吴晓军女士简历

    吴晓军，女，汉族，1966 年 09 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历，高级会计师。2008 年 7 月至 2016 年 6 月先后任石河子国有
资产经营（集团）有限公司副总经理、总经理；2016 年 6 月至 2018 年 1 月任八
师石河子现代农业投资有限公司董事长；2018 年 1 月至 2018 年 10 月任八师石
河子市财金投资有限公司董事长；2018 年 10 月至 2020 年 3 月先后担任新疆天
富集团有限责任公司党委常委、董事、新疆天富能源股份有限公司董事、副总经
理；2007 年至 2012 年兼任新疆西部牧业股份有限公司董事；2006 年至 2013 年
兼任新疆天宏股份有限公司董事；2020 年 10 月至 2022 年 2 月兼任山东得利斯
食品股份有限公司监事；2014 年 2 月至 2020 年 4 月，兼任石河子市人大常委会
常委、财经委员会委员；2020 年 5 月至 2021 年 8 月，担任新疆豪子畜牧有限公
司董事长；2021 年 1 月至 2021 年 12 月担任新疆粮油集团有限责任公司副总经
理兼财务总监，2022 年 12 月至今担任中通国脉通信股份有限公司董事。。
    截至本公告披露日，吴晓军女士未持有中通国脉股份，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。吴晓军女士不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市
公司高级管理人员的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条
件。