证券代码：603559        证券简称：中通国脉        公告编号：临 2023-017


                       中通国脉通信股份有限公司
                   第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于2023年3月2日以现场表决方式召开，经全体监事一致同意豁免提前2日通知
时限要求，会议通知已于2023年3月2日以微信方式向全体监事发出。本次会议应
到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席陆飞先生主持。会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过了如下议案：
    审议了《关于补充确认关联交易的议案》
    监事会认为，本次关联交易为公司实施五莲县项目进行的日常经营性的采购，
定价公允、合理，遵循市场化原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响
公司经营独立性。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（临 2023-018）。
    三、备查文件
    第五届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                        中通国脉通信股份有限公司监事会
                                                     二〇二三年三月三日