证券代码：603559         证券简称：中通国脉         公告编号：临 2023-020



                        中通国脉通信股份有限公司
                   第五届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

   ● 公司董事张利岩对本次董事会第一项议案投反对票，反对理由：“1、鉴

于前次与融迅互联的协议未及时信披一事，本人作为时任董事长，为信息披露的
第一责任人，因此，本人已于 2023 年 2 月 25 日辞去董事长一职。2、另外，公
司实际控制人及一致行动人王世超、张显坤、张秋明、李春田、孟奇同样知道与
融迅互联签订协议一事。”


    一、董事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于2023年3月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月19日通过微信
方式向各位董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由
公司董事长郭庆宁先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的
召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于免去公司非独立董事的议案》
    公司董事会近日收到非独立董事张磊女士、独立董事陈红女士、独立董事刘
海滨先生发来的《董事会提案》，根据公司 2023 年 2 月 15 日收到信息及 2023 年
2 月 16 日发布的《中通国脉通信股份有限公司关于补充披露实际控制人及其一
致行动人股权转让协议的公告》（公告编号：临 2023-014）及《中通国脉通信股
份有限公司关于实际控制人及其一致行动人股份冻结的公告》（公告编号：临
2023-013），公司时任董事长张利岩与长春市融迅互联网科技有限公司签署了《合
作协议》，并在知情的情况下未能及时告知公司进行信息披露。根据《中通国脉
通信股份有限公司章程》相关规定“董事由股东大会选举或者更换，并可在任期
届满前由股东大会解除其职务”，提请董事会免去张利岩先生董事职务。
    公司董事张利岩先生在担任公司董事长期间，作为信息披露第一责任人，未
能履行信息披露职责，董事会同意免去张利岩先生的公司非独立董事职务。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。
    公司董事张利岩对该议案投反对票，反对理由：
    “1、鉴于前次与融迅互联的协议未及时信披一事，本人作为时任董事长，
为信息披露的第一责任人，因此，本人已于 2023 年 2 月 25 日辞去董事长一职。
    2、另外，公司实际控制人及一致行动人王世超、张显坤、张秋明、李春田、
孟奇同样知道与融迅互联签订协议一事。”
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于免去公司非独立董事的公告》（临 2023-021）。
    （二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
    鉴于董事张显坤先生辞去董事职务且拟免去张利岩先生董事职务，经公司董
事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王锦女士、付玉春先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会
期限届满之日止。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于变更公司非独立董事的公告》（临 2023-022）。
    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王楠
先生、张鹏飞先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届
董事会期限届满之日止。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（临 2023-023）。
    （四）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《中通国脉通信股
份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定于2023年4月7日召开公司2023年第
二次临时股东大会。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临
2023-024）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见。


    特此公告。


                                          中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年三月二十二日