证券代码：603559         证券简称：中通国脉       公告编号：临 2023-028



                        中通国脉通信股份有限公司
                   第五届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议于2023年4月27日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月17
日以微信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本
次会议由公司董事长郭庆宁先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉
通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《公司2022年度董事会风控和审计委员会履职报告》
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司2022年度董事会风控和审计委员会履职报告》。
    （四）审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需在公司2022年度股东大会上听取。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
    （五）审议通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《公司2022年年度报告及摘要的议案》
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。
    （七）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告的议案》
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
    （八）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属于
母公司股东的净利润为人民币-153,010,981.10元。鉴于公司2022年度未盈利，
综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、
健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，也不送
红股和资本公积金转增股本。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临
2023-030）。
    （九）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
    公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审
计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控
制审计等业务，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，并提请股东
大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2023年度的审计
费用。
    独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：临
2023-031）。
    （十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更为公司根据中华人民共和国财政部修订的《企业会计准则
解释第15号》（财会〔2021〕35号）及《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕
31号）相关规定进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司
营业收入、净利润、净资产等财务状况和经营成果产生重大影响。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-032）。
    （十一）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
    按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截止2022
年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2022年12月31日合并
报表中主要资产进行了减值测试，公司董事会同意公司对合并报表范围内发生资
产减值损失的有关资产计提相应减值准备。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：临
2023-033）。
    （十二）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案中关于董事薪酬的部分需提交公司2022年度股东大会审议。
    （十三）审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的保留意
见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及
事项的专项说明》。
    （十四）审议通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计
报告涉及事项的专项说明的议案》
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计
报告涉及事项的专项说明》。
    （十五）审议通过了《公司董事会关于2021年度审计报告非标意见所涉及事
项影响已消除的专项说明的议案》
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司董事会关于2021年度审计报告非标意见所涉及事项影
响已消除的专项说明》。
    （十六）审计通过了《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损金额为
-284,078,753.15元，公司实收股本为143,313,207元，未弥补亏损达到公司实收
股本总额的三分之一。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的公告》
（临2023-034）。
   （十七）审议通过了《公司2023年第一季度报告的议案》
   同意公司 2023 年第一季度报告。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司2023年第一季度报告》。
   特此公告。


                                       中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                二〇二三年四月二十八日