艾艾精工:第三届董事会第十三次会议决议公告2020-10-31
证券代码:603580 证券简称:艾艾精工 公告编号:2020-033
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第十三次会议于2020年10月30日10时在公司会议室以现场及通讯方式召开。
会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公
司董事长涂木林先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
1、审议通过《公司2020年第三季度报告的议案》
公司2020年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
审议结果:共表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号
2020-035《艾艾精工关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果:共表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第十三次会议
决议》
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
董事会
2020年10月31日