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公司公告

艾艾精工:艾艾精工第三届董事会第十六次会议决议公告2021-04-28  

                        证券代码:603580          证券简称:艾艾精工          公告编号:2021-017

           艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第十六次会议于 2021 年 4 月 26 日 15 时在公司会议室召开。会议应到董事
9 人,实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂
木林先生主持。
     本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合
法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案:
     1、审议《公司 2021 年第一季度报告》
     公司 2021 年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     审议结果:共表决 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     2、审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
     详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号
2021-019《艾艾精工关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
     审议结果:共表决 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     三、备查文件
     艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第十六次会议决
议
     特此公告。


                           艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 28 日