证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2021-021
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,120,016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.2006
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,120,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,120,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,120,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年年报及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,120,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,120,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,120,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,120,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认公司 2020 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 928,916 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计公司 2021 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 928,916 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,120,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,120,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,120,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
序 数 （%） 数 （%）
号
5 关于公司 2020 1,655,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配
的议案
6 关于续聘审计 1,655,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
机构及其报酬
的议案
8 关于确认公司 928,916 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度关联
交易的议案
9 关于预计公司 928,916 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度关联
交易的议案
10 关于使用部分 1,655,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
闲置募集资金
购买保本型理
财产品的议案
11 关于使用闲置 1,655,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
自有资金（不
含募集资金）
进行现金管理
的议案
12 公司未来三年 1,655,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（ 2021 年
-2023 年）股
东分红回报规
划
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为以普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海铭森律师事务所
律师：贾婷、朱真宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2021 年 6 月 15 日