证券代码：603580         证券简称：艾艾精工          公告编号：2021-023

           艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十七次会议于 2021 年 8 月 23 日 15 时 30 分在公司会议室召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董
事长涂木林先生主持。
    本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议《公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司 2021 年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议《公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议
案》
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号
2021-025《公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
    审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
    董事会同意提名涂木林先生、蔡瑞美女士、涂国圣先生、丁风云女士、金政
荣先生、孙佩峰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2021-026《艾艾精工关于
董事会、监事会换届选举的公告》。
     该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
     审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
     董事会同意提名郭田勇先生、万华林先生、钮彦平先生为公司第四届董事会
独立董事候选人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告编号 2021-026《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》。
     该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。
     审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
     董事会同意根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环
境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，将
公司第四届董事会独立董事津贴标准调整为每人每月人民币 8000 元（税前）。关
联独立董事回避了该项议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     审议结果：共表决 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     6、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
     详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号
2021-027《艾艾精工关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
     审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
     艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第十七次会议决
议
     特此公告。




                           艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 25 日