证券代码：603580         证券简称：艾艾精工          公告编号：2021-031

           艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第一次会议于 2021 年 10 月 11 日 15 时在公司会议室召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木
林先生主持。
    本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议《关于选举公司董事长的议案》
    会议通过表决同意选举涂木林先生为公司董事长。
    审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》
    全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第四届董事
会各专门委员会组成人员具体如下：
    审计委员会：委员：万华林、钮彦平、蔡瑞美；主任委员：万华林
    提名委员会：委员：万华林、郭田勇、涂国圣；主任委员：万华林
    薪酬与考核委员会：委员：钮彦平、郭田勇、涂木林；主任委员：钮彦平
    战略委员会：委员：郭田勇、涂木林、金政荣；主任委员：郭田勇
    上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
届满为止。
    审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    根据董事长提名，会议决定聘任涂国圣先生为公司总经理。
    审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据董事长提名，会议决定聘任苏仰中先生为公司董事会秘书。
    审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    （1）根据总经理提名，会议决定聘任丁风云女士为公司副总经理
    审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）根据总经理提名，会议决定聘任金政荣先生为公司副总经理
    审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
    根据总经理提名，会议决定聘任林丽丹女士为公司财务负责人。
    审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    相关高级管理人员简历见附件。
    公司独立董事认为：上述高级管理人员的提名、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。经审查，以上人员均具备担任相应职务的能力，未发现存在《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》规定不得担任上市
公司高管的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情
况，任职资格合法，同意对以上人员的聘任。


    三、备查文件
    艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议


    特此公告。




                          艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 12 日
附件：公司高级管理人员简历
    1、涂木林先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1953 年 11 月出生，
行销硕士及财务硕士。1981 年 6 月，获得台湾国立中兴大学食品科学学士
学位；1982 年 10 月至 1985 年 10 月，任职台湾中坜爱如蜜食品厂厂长；
1985 年 11 月至 1986 年 8 月，任职台湾佳宝公司销售经理；1986 年 9 月至
1988 年 6 月，就读于纽约州立大学水牛城分校获得行销硕士及财务硕士学
位；1989 年 2 月至 1993 年 3 月，任帝通贸易有限公司总经理；1993 年 8 月
至今，先后任上海意诺董事、董事长、董事长兼总经理；1997 年 4 月至 2012
年 10 月，先后任美林机械董事长、艾艾有限董事长、董事长兼总经理；2004
年 1 月至 2011 年 3 月，任上海艾玛拉皮带有限公司董事；2012 年 10 月至
2018 年 10 月任艾艾精工董事长兼总经理，2012 年 10 月至今，任艾艾精工
董事长。
    2、涂国圣先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，
硕士。2004 年 1 月至 2006 年 8 月，任职美国微软程序设计师；2006 年 9 月
至 2007 年 4 月，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007 年 5 月至 2012
年 9 月，任职艾艾有限董事、总经理特别助理；2012 年 10 月至今，任职艾
艾精工董事，2018 年 10 月至今，任职艾艾精工总经理。
    3、苏仰中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 10 月出生，大
学本科学历，毕业于上海财经大学，中级审计师。自 2018 年 8 月至今，任
职艾艾精工内控经理，自 2020 年 10 月至今，任职艾艾精工公司董事会秘
书。
    4、丁风云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，本
科学历。1991 年 9 月至 1995 年 6 月，就读于东华大学纺织工程专业；1995
年 6 月至 1996 年 7 月，任职山东鲁泰纺织集团；1996 年 7 月至 1997 年 7
月，任职江苏双良集团；1997 年 8 月至 1999 年 8 月，任职上海新特力实业
有限公司；1999 年 9 月至 2012 年 9 月，任职艾艾有限副总经理；2012 年 10
月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。
    5、金政荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月出生，本
科学历。1986 年 9 月至 1988 年 6 月，就读于上海电视大学；1987 年 1 月至
2002 年 12 月，先后任职默林正广和集团糖果厂车间主任、厂长；2003 年 1
月至 2012 年 9 月，任职艾艾有限副总经理；2012 年 10 月至今，任职艾艾
精工董事、副总经理。
     6、林丽丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 2 月出生，本
科学历，毕业于华东师范大学，中级会计师，注册会计师。2006 年 7 月至
2012 年 9 月，先后任职艾艾有限财务经理、财务负责人；2012 年 10 月至
今，任职艾艾精工财务负责人。