艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
          董事会审计委员会 2021 年度履职报告
    2021 年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，积极履行董
事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、内部控
制、会计师事务所聘任等方面勤勉尽责，现将审计委员会 2021 年度工作情况向
董事会作如下报告：
 一、 审计委员会的基本情况
    2021 公司董事会审计委员会委员为万华林先生、钮彦平先生、蔡瑞美女
士，其中万华林先生和钮彦平先生为独立董事，万华林先生为会计专业人士及
审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专
业知识和工作经验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规
定。
 二、 审计委员会会议召开情况
    2021 年，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责的
原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见。审计委员会
年度会议具体情况如下：
  召开日期            会议名称                      审议通过的议案
2021-04-12    第三届董事会审计委员会   1.审议通过《公司 2020 年年报及摘要》
              第十一次会议             2.审议通过《关于确认公司 2020 年度关联交易
                                       的议案》
                                       3.审议通过《关于预计公司 2021 年度关联交易
                                       的议案》
                                       4.审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
2021-04-26    第三届董事会审计委员会   审议通过《公司 2021 年第一季度报告的议案》
              第十二次会议
2021-08-23    第三届董事会审计委员会   审议通过《公司 2021 年半年报及摘要》
              第十三次会议
2021-09-29    第三届董事会审计委员会   审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交
              第十四次会议             易的议案》
2021-10-11    第四届董事会审计委员会   审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会
              第一次会议               委员及主任委员的议案》
2021-10-29    第四届董事会审计委员会   审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》
                第二次会议



    三、董事会审计委员会相关工作履职情况
   （一）监督和评估外审机构的工作
   经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资
格，能够遵守恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，很好的完成了公
司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。
   鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会推荐继续聘
请大华会计师事务所为公司年报审计机构。
   （二）指导内部审计工作
   审计委员会认真审阅了公司 2021 年度内部审计工作报告，认为公司内部审
计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时
提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。
报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
   （三）审阅公司财务报告
   根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等要求，对公司 2021 年
度财务报告进行了审阅，认为其符合企业会计准则要求，能够公允反映公司的
财务状况、经营成果，同意将其提交公司董事会审议。
    四、总体评价
   2021 年，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以
及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，我们作为公司第四届董事
会审计委员会的成员，严格按照相关规定，保证充分的时间和精力履行委员会
的工作职责，恪尽职守、勤勉尽责，运用自身会计及财务管理相关专业经验监
督外部审计，指导内部审计和内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财
务报告信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构。
   2022 年，公司审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，以专业
的知识提高管理层的决策能力，促进公司规范运作、稳健经营，积极维护公司
整体利益和全体股东的合法权益。
   特此报告。
                                                       2022 年 4 月 11 日
（此页为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会审计委员会 2021
年度履职报告签字页）