证券代码：603580        证券简称：艾艾精工       公告编号：2022-023


       艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 27 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称             股权登记日
         Ａ股          603580      艾艾精工             2022/6/2




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：涂木林


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
33.75%股份的股东涂木林，在 2022 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 27 日
                  至 2022 年 6 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2021 年度董事会工作报告的议案                     √
2       公司 2021 年度监事会工作报告的议案                     √
3       公司 2021 年度财务决算的议案                           √
4       公司 2021 年年报及摘要                                 √
5       关于公司 2021 年度利润分配的议案                       √
6       关于续聘审计机构及其报酬的议案                         √
7       关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用               √
        情况的专项报告的议案
8       关于确认公司 2021 年度关联交易和预计公司               √
        2022 年度关联交易的议案
累积投票议案
9.00    关于补选公司第四届董事会独立董事的议案        应选独立董事（1）人
9.01    徐西华                                                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案公司已经于 2022 年 4 月 11 日召开的公司第四届董事会第三次会议
   和 2022 年 6 月 15 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，详见公
   司于 2022 年 4 月 13 日和 2022 年 6 月 16 日刊登于《证券时报》及上海证券
   交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5,6,8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
    应回避表决的关联股东名称：涂木林、蔡瑞美、永磐企业管理咨询（上海）
有限公司、圣筑企业管理咨询（上海）有限公司、圣美企业管理咨询（上海）有
限公司、巨城企业管理咨询（上海）有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                               艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
                                                     董事会或其他召集人
                                                       2022 年 6 月 16 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称         同意   反对   弃权

1             公司 2021 年度董事会工作
              报告的议案

2             公司 2021 年度监事会工作
              报告的议案

3             公司 2021 年度财务决算的
              议案

4             公司 2021 年年报及摘要

5             关于公司 2021 年度利润分
              配的议案

6             关于续聘审计机构及其报酬
              的议案

7             关于公司 2021 年度募集资
              金存放和实际使用情况的专
              项报告的议案

8             关于确认公司 2021 年度关
              联交易和预计公司 2022 年度
              关联交易的议案



序号          累积投票议案名称             投票数
9.00          关于补选公司第四届董事会独
              立董事的议案
9.01          徐西华



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。