证券代码：603580         证券简称：艾艾精工          公告编号：2022-028

           艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第六次会议于 2022 年 8 月 22 日 14 时召开。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。
    本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议《公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司 2022 年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议《公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议
案》
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号
2022-030《公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
    审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第四届董事会第六次会议决议


    特此公告。


                          艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 24 日