证券代码：603586         证券简称：金麒麟       公告编号：2019-004

                    山东金麒麟股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               153,968,998

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                71.4082
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙忠义先生主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司

法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，董事甄明晖授权委托董事辛彬出席会

议，独立董事魏学勤授权委托独立董事朱波出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了股东大会；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施 2018 年股票期权与限

   制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注

   销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》


   审议结果：通过

表决情况：

                             同意                  反对                   弃权

  股东类型            票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                    （%）             （%）                  （%）

    A股          152,166,098 99.9816        27,400        0.0180     500         0.0004




2、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>

   并办理工商变更登记的议案》


   审议结果：通过

表决情况：

                             同意                  反对                   弃权

  股东类型                          比例                  比例                   比例
                      票数                  票数                   票数
                                    （%）             （%）                  （%）

    A股          153,941,098 99.9818        27,400        0.0177     500         0.0005
       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                         同意                    反对                   弃权
议案
             议案名称
序号                                              比例                比例                  比例
                                  票数                    票数                   票数
                                                （%）               （%）                 （%）
       《山东金麒麟股份有
       限公司关于终止实施
       2018 年股票期权与限
       制性股票激励计划暨
 1     注销全部已获授但尚       39,041,962      99.9285   27,400        0.0701    500      0.0014
       未获准行权的股票期
       权及回购注销全部已
       授予但尚未解除限售
       的限制性股票的议案》
       《山东金麒麟股份有
       限公司关于变更注册
 2     资本、修订<公司章程>     39,041,962      99.9285   27,400        0.0701    500      0.0014
       并办理工商变更登记
       的议案》



       (三) 关于议案表决的有关情况说明

       1、议案1、议案2为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股

       东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

       2、根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

       三、 律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

       律师：赵世焰、李鹂阳

       2、 律师见证结论意见：

           公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

       出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章

       程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录

1、 《山东金麒麟股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

2、 《北京市君泽君律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2019 年第一次临

时股东大会的法律意见书》。




                                                山东金麒麟股份有限公司

                                                        2019 年 1 月 11 日