金麒麟:关于选举董事的公告2019-04-12
证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-029
山东金麒麟股份有限公司
关于选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于赵风良先生、贾林先生因个人原因不再担任山东金麒麟股份有限公司
(以下简称“公司”)董事,根据公司发展需要,依据《公司法》、《山东金麒麟
股份有限公司章程》等有关规定,公司补选了新的董事,具体情况如下:
一、 董事会审议情况
经公司实际控制人、董事长孙忠义先生提名,董事会提名委员会审核,公司
于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《山东金麒麟股
份有限公司关于选举董事的议案》,同意选举孙伟华女士(简历附后)、贾忠民先
生(简历附后)为公司董事。任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为
止。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 独立董事独立意见
经核查,本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等的
相关规定。经对被提名人的审查,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工
作经验,具备担任公司董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《上海证券交易
所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事
的情形。我们一致同意选举孙伟华、贾忠民为公司董事,并同意提交股东大会审
议。
特此公告。
附件:公司董事候选人孙伟华女士、贾忠民先生简历
山东金麒麟股份有限公司董事会
2019 年 4 月 11 日
山东金麒麟股份有限公司
董事候选人简历
孙伟华女士:1973 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历,对外经济贸易大学 EMBA 硕士研究生学位。曾任山东金麒麟集团有限公司
出口部业务员、副经理、经理,上海乐嘉刹车系统有限公司副总经理,济南金
麒麟刹车系统有限公司副总经理;现任山东金麒麟股份有限公司副总裁。
贾忠民先生:1977 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历。曾任山东金麒麟股份有限公司火车片事业部设备工程师、火车片事业部质
量部部长、制造部部长、生产技术部部长、火车片事业部副总经理,现任山东
金麒麟股份有限公司副总工程师、装备部部长。