证券代码：603586           证券简称：金麒麟        公告编号：2020-088


                     山东金麒麟股份有限公司
                         监事会决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况

    山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议

于 2020 年 10 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2020

年 10 月 29 日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席刘书

旺先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书

列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司

章程》的规定，所作决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    (一) 《山东金麒麟股份有限公司2020年第三季度报告》

    监事会核查后认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律

法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2020 年第三季度报告

的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允

的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实

地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2020 年

第三季度报告编制人员有泄漏报告信息的行为。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
    (二) 《山东金麒麟股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划的议

案》

    监事会核查后认为：公司本次限制性股票激励计划调整，是公司在突发疫情

影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，有利于公司长远发展，不

存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，一致同意将公

司调整限制性股票激励计划的议案提交股东大会审议。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事张金金回避表决。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有

限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划的公告》、《山东金麒麟股份有限公

司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》、《山东金麒麟股份有

限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《山东金麒麟股份有限公司

2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

    特此公告。


                                            山东金麒麟股份有限公司监事会
                                                  2020 年 10 月 30 日