证券代码：603586        证券简称：金麒麟         公告编号：2020-094

                     山东金麒麟股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

     (一)     股东大会召开的时间：2020 年 11 月 17 日

     (二)     股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议

室

     (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

     1、出席会议的股东和代理人人数                                       19

     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               133,986,748

     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                                     67.8112
决权股份总数的比例（%）

     (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

     本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合

《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长孙鹏先生主持。

     (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，董事孙静女士、杜宁女士、朱波

先生以通讯方式出席会议；

     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

     3、 董事会秘书出席了股东大会；高级管理人员列席了会议。
       二、   议案审议情况

        (一) 非累积投票议案

       1、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励

 计划的议案》

       审议结果：通过

       表决情况：

                             同意                           反对                        弃权
 股东类型                                                          比例                          比例
                      票数          比例（%）        票数                        票数
                                                               （%）                             （%）

     A股            133,811,046        99.8688      175,702        0.1312               0        0.0000



       (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                         反对                         弃权
议案
           议案名称                          比例                         比例                    比例
序号                           票数                         票数                   票数
                                             （%）                     （%）                      （%）
       《山东金麒麟
       股份有限公司
       关于调整 2019
 1                           23,975,721      99.2724    175,702           0.7276            0     0.0000
       年限制性股票
       激励计划的议
       案》



       (三)   关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理

 人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

       根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

       三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所

    律师：王勇、张霞

    2、    律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公

司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》

等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果

符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    四、   备查文件目录

    1、    《山东金麒麟股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

    2、    《山东德衡（济南）律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2020

年第二次临时股东大会的法律意见书》。



                                                 山东金麒麟股份有限公司

                                                      2020 年 11 月 18 日