证券代码：603586             证券简称：金麒麟         公告编号：2021-003


                   山东金麒麟股份有限公司
                         监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

    山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于

2021 年 1 月 26 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2021 年 1

月 29 日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席刘书旺先

生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席

了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定，所作决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债

券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，并形成了决议：

    监事会审核后认为：鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东

大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债

券有关事宜的顺利进行，公司监事会同意将本次发行股东大会决议有效期及授权

有效期均自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2022年2月20日。

本次延长公开发行可转换公司债券相关有效期的事项符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司继

续顺利推进本次公开发行可转换公司债券相关工作，符合公司和全体股东利益，

不存在损害中小股东利益的情形。
    表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授

权有效期的公告》（公告编号：2021-004）

    特此公告。




                                         山东金麒麟股份有限公司监事会
                                                2021 年 1 月 30 日