证券代码：603586        证券简称：金麒麟          公告编号：2021-004

                    山东金麒麟股份有限公司
   关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议
                有效期及授权有效期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日、2月21

日分别召开了第三届董事会第十四次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通

过了《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、

《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》及《山东

金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转

换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司本次公

开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次公

开发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期均为公司2020年第一次临时股东

大会审议通过本次公开发行可转换公司债券相关议案之日起十二个月，即将于

2021年2月20日到期。

    公司关于公开发行可转换公司债券申请已获得中国证监会核准，现处于发行

前的准备阶段。为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司于2021年1月29

日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了

《山东金麒麟股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有

效期及授权有效期的议案》，公司拟将本次发行股东大会决议有效期及授权有效

期均自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2022年2月20日。

    除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案

其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
    公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：公司拟将本次公开发

行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次公

开发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期自前次决议有效期届满之日起延

长十二个月，即延长至 2022 年 2 月 20 日。我们认为本次延长公开发行可转换公

司债券相关有效期的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办

法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司继续顺利推进本次公开发行可

转换公司债券相关工作，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的

情形。因此我们一致同意本次公司公开发行可转换公司债券相关有效期延期事

项，并提交公司股东大会审议。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                            山东金麒麟股份有限公司董事会
                                                  2021 年 1 月 30 日