证券代码：603586           证券简称：金麒麟          公告编号：2021-035

                     山东金麒麟股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于

2021 年 4 月 16 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021 年 4

月 27 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长孙鹏先生

召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，孙静女士以通讯

方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开

及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    (一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年第一季度报告》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

    (二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现

金管理的议案》

    为提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整

体业绩水平，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公

司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 1.40 亿元的闲置募集资金进行

现金管理。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度

范围内行使决策权。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发

表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

    (三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司期货交易管理制度》

    为规范期货交易监管流程，防范交易风险，确保公司金融资产安全，公司董

事会同意公司制定的期货交易管理制度。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司期货交易管理制度》。

    (四) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度期货交易额度授

权的议案》

    公司董事会同意授权公司使用不超过公司最近一期经审计净资产 10%的自

有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，择机进行原材料期货套期保

值和期货投资，并授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实

施，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司关于 2021 年度期货交易额度授权的公告》。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发

表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

    特此公告。

                                          山东金麒麟股份有限公司董事会

                                                 2021 年 4 月 28 日