证券代码：603586          证券简称：金麒麟         公告编号：2021-038

                     山东金麒麟股份有限公司
        关于 2021 年度期货交易额度授权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021年4月27日，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事

会第二十二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度期货交

易额度授权的议案》，董事会同意授权公司使用不超过公司最近一期经审计净资

产10%的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，择机进行原材料

期货套期保值和期货投资，并授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并

负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体情

况说明如下：

    一、 公司期货交易概况

    （1）交易的目的：为能在现货市场的价格波动中把握节奏，避免原材料价

格波动带来的影响及增加公司收益。

    （2）交易的品种：主要为生产经营所需的原材料。

    （3）提请董事会授权额度：在手合约任意时点期货保证金金额不超过公司

最近一期经审计净资产的 10%。

    （4）资金来源：公司自有资金。

    （5）授权期限：自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

    二、 交易实施

    公司设立期货交易管理领导小组，小组由公司董事长、总裁、财务部、供应

链管理部等负责人组成，董事长担任小组组长。

    小组的主要职责应包括：

    （1）参与制定公司期货的风险管理制度和风险管理程序；
    （2）确立期货操作计划并按计划执行；

    （3）核查并监督期货业务总体执行情况；

    （4）对期货头寸的风险状况进行监控和评估。

    公司从事期货业务的人员必须有书面授权。授权包括交易授权和交易资金调

拨授权。期货小组保持授权的交易人员和资金调拨人员相互独立、相互制约。

    三、 风险分析

    公司期货交易操作主要目的是部分对冲原材料采购价格上涨风险及增加公

司收益，但同时也会存在一定的风险：

    （1）市场风险：期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时期货交易投

资需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公

司造成损失。

    （2）政策风险：期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市

场波动或无法交易，从而带来的风险。

    （3）流动性风险：在期货交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司

不能以有利的价格进出期货市场。

    （4）操作风险：期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带

来相应风险。

    （5）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故

障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，

从而带来相应风险。

    四、 风险控制措施

    （1）公司制定了《期货交易管理制度》等相关内控制度，明确了开展期货

业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，设置了止损线，

在亏损达到一定比例时进行平仓止损，亏损金额上限不超过公司最近一期经审计

净资产的 10%。
    （2）严格控制期货业务的资金规模，合理计划和使用保证金，并加强对国

家及相关管理机构相关政策的把握和理解，有效防范、发现和化解风险，确保进

行期货交易的资金相对安全，不会影响公司业务的正常开展。

    （3）公司成立风险控制小组，监督、稽核期货交易计划实施情况，不定期

对期货交易事宜进行审计，对期货业务管理进行合规检查，对相关协议、文件等

进行法律审核，防范因违反国家法律法规、政策和公司内部管理制度而产生的风

险。

    （4）加强对相关业务人员的专业培训，提高期货从业人员的综合素养，并

严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险

管理工作。

    五、 独立董事意见

    经核查，公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在不影响正常经营、

操作合法合规的前提下，择机进行原材料套期保值业务及期货投资，不会影响公

司主营业务的正常发展。同时，公司已建立期货交易管理制度，并将严格按照相

关制度的规定进行风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货

交易的资金相对安全。公司进行期货交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等相关规定，符合公司和股东的利益，不存在损害公司和中小股东

权益的情形。

    六、 对公司经营的影响

    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全期货交易的审批和执

行程序，根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在符合国家法律法规，并确

保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货交易，不会影响公司业务的正

常开展。

    特此公告。

                                          山东金麒麟股份有限公司董事会

                                                2021 年 4 月 28 日