证券代码：603586          证券简称：金麒麟           公告编号：2021-050

                     山东金麒麟股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于

2021 年 8 月 10 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021 年 8

月 20 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长孙鹏先生

召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，孙静女士以通讯

方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开

及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    (一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司 2021 年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2021 年半

年度报告摘要》。

    (二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有

限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发

表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

    (三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节

余募集资金永久补充流动资金的议案》

    鉴于“企业技术中心创新能力建设项目”基本实施完毕，部分尚未支付

的项目尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务

成本，公司董事会同意公司将《企业技术中心创新能力建设项目》结项并将

节余募集资金合计 2,588.72 万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）

全部用于永久补充流动资金。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的公告》。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发

表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

    (四) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募投项目

正常投入和资金周转的前提下，公司董事会同意公司使用不超过 10,000.00 万

元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第二十三

次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发

表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
    (五) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第

四届董事会董事候选人的议案》

    1. 提名孙鹏先生为公司第四届董事会董事候选人

     表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2. 提名辛彬先生为公司第四届董事会董事候选人

     表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3. 提名甄明晖先生为公司第四届董事会董事候选人

     表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    4. 提名孙伟华女士为公司第四届董事会董事候选人

     表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    5. 提名孙静女士为公司第四届董事会董事候选人

     表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    6. 提名赵鹏先生为公司第四届董事会董事候选人

     表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    7. 提名魏学勤先生为公司第四届董事会独立董事候选人

     表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    8. 提名杜宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人

     表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    9. 提名朱波先生为公司第四届董事会独立董事候选人

     表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发

表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

    (六) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年第二次临时股

东大会的议案》
    公司董事会同意公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟

股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                            山东金麒麟股份有限公司董事会

                                                   2021 年 8 月 21 日