证券代码：603586         证券简称：金麒麟           公告编号：2021-054

                     山东金麒麟股份有限公司
             关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会将于

2021 年 9 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规

定，公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《山

东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的

议案》，同日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份

有限公司关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，上述事

项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

    一、董事会换届选举

    公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。任期自公司 2021

年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人

选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

    公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《山

东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的

议案》，同意提名孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士、孙静女士、

赵鹏先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司第四届董事会董事候选人(简

历附后)，其中魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立董事。

    公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：本次董事候选人的提名程序符

合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具

有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格
和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》

及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形。我们一致同意

将公司第四届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中三位独立董事

候选人任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。

    独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、监事会换届选举

    公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。第四届监事

会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举

产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

    1、公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过

了《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选

人的议案》，同意提名刘书旺先生、葛小刚先生为股东代表监事候选人(简历附

后)。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担

任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他

情况。

    2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公

司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四

届监事会。

    特此公告。

    附件：候选人简历

                                          山东金麒麟股份有限公司董事会

                                                 2021 年 8 月 21 日
                     山东金麒麟股份有限公司

                  第四届董事会董事候选人简历

    孙鹏先生：1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历。曾任济南金麒麟刹车系统有限公司董事长、总经理、财务总监等职。现

任山东金麒麟股份有限公司董事长、总裁、财务总监；山东金麒麟投资管理有

限公司副董事长，乐陵金凤投资管理有限公司董事长，是德州市第十七届、十八

届人大代表。


    辛彬先生：1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

工商管理硕士学位，具有董事会秘书资格证，中共党员。曾任山东金麒麟集团有

限公司人力资源部经理、副总裁、党委副书记，济南金麒麟刹车片系统有限公

司人力资源部部长、监事会主席。现任山东金麒麟股份有限公司副董事长、董

事会秘书、副总裁、党委书记；乐陵金凤投资管理有限公司副董事长。


    甄明晖先生：1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历，工学硕士学位。曾任上海晋飞复合材料有限公司研发工程师、公司副总工

程师，现任山东金麒麟股份有限公司董事、副总裁、研发事业部总经理、总工

程师，是山东省第十三届人大代表。


    孙伟华女士：1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，工商管理硕士学位。曾任山东金麒麟集团有限公司出口部业务员、副经

理、经理，上海乐嘉刹车系统有限公司副总经理，济南金麒麟刹车系统有限公

司副总经理。现任山东金麒麟股份有限公司董事、副总裁，乐陵金凤投资管理有

限公司监事。
    孙静女士：1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

曾任南京航海仪器厂工程师；现任山东金麒麟股份有限公司董事、上海麟踞浦

国际贸易有限公司执行董事兼总经理、上海乐嘉刹车系统有限公司董事长。


    赵鹏先生：1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中级会计师。曾任山东金麒麟股份有限公司财务部主管会计、副部长，现任山

东金麒麟股份有限公司财务副总监。


    魏学勤先生：1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学

历，高级工程师，中共党员。曾任中国重汽集团技术中心工程师、山东省汽车

工业集团高级工程师、山东省汽车行业协会常务副会长；现任山东金麒麟股份

有限公司独立董事、中国汽车工程学会监事、山东汽车工程学会名誉理事长、

珠海英博尔电器股份有限公司独立董事。


    杜宁女士：1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博

士，注册会计师。曾任山东财政学院教师，现任山东金麒麟股份有限公司独立

董事、山东财经大学教授、硕士生导师、山东丰登生物科技有限公司监事、济

南卡路里酒店管理有限公司监事、山东汇锋传动股份有限公司独立董事、国网智

能科技股份有限公司独立董事。


    朱波先生：1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生，中共党员。曾任山东大学讲师、副教授，日本 GKT 株式会社副教授、项目

主管；现任山东金麒麟股份有限公司独立董事、山东大学教授、博士生导师、

山东大学材料学院高分子材料研究所所长、山东省碳纤维工程技术研究中心副

主任、中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任、山东复合材料学会常务理

事、山东山大天维新材料有限公司董事兼总经理。
                       山东金麒麟股份有限公司
                     第四届监事会监事候选人简历


       刘书旺先生：1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历。曾任山东金麒麟集团有限公司采购部部长、副总裁等职；现任山东金麒麟

股份有限公司监事会主席、山东金麒麟投资管理有限公司监事、乐陵金麒麟置

业有限公司执行董事、总经理，乐陵金麒麟物业有限公司执行董事、经理。


       葛小刚先生：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历。曾任济南金麒麟刹车系统有限公司基建办副主任、保障部副部长等职；现

任济南金麒麟刹车系统有限公司保障部部长、乐陵金凤投资管理有限公司总经

理。