证券代码：603586           证券简称：金麒麟        公告编号：2021-051


                     山东金麒麟股份有限公司
                         监事会决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况

    山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会

议于 2021 年 8 月 10 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2021

年 8 月 20 日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席刘书

旺先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书

列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司

章程》的规定，所作决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    (一) 《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》

    监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法

律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2021 年半年度报告

全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含

的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各

个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公

司 2021 年半年度报告全文及摘要编制人员有泄漏报告信息的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司 2021 年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2021 年半

年度报告摘要》。
    (二) 《山东金麒麟股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》

    监事会认为：2021 年上半年度，公司的募集资金存放与使用符合《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，

募集资金的使用符合决策审批程序，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相

符，不存在变相改变募集资金用途，占用、挪用募集资金等违反相关法律法规以

及《公司募集资金管理制度》的情况。《山东金麒麟股份有限公司 2021 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与

使用的实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有

限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    (三) 《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，

符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存

在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的公告》。

    (四) 《山东金麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高

募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存

在变相改变募集资金使用投向及损害股东利益的情形；相关事项已履行了必要的

程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办

法》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过 10,000.00 万元人民币

的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第二十三次会议审

议通过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    (五) 《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第四届监事会

监事候选人的议案》

    1. 提名刘书旺先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2. 提名葛小刚先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    特此公告。




                                          山东金麒麟股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 21 日