证券代码：603586          证券简称：金麒麟       公告编号：2021-058

                    山东金麒麟股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 09 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         69

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               140,682,482

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                71.2685
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，董事孙静女士以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，；

3、董事会秘书出席了股东大会；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集

       资金永久补充流动资金的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                          同意                      反对               弃权

  股东类型                        比例                                     比例
                   票数                      票数     比例（%） 票数
                                 （%）                                     （%）

       A股       140,642,182     99.9713     40,300        0.0287      0   0.0000


(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案
                                                      得票数占出席
议案序号         议案名称                得票数       会议有效表决     是否当选
                                                      权的比例（%）
             选举孙鹏先生为公
   2.01      司第四届董事会董         140,424,889            99.8168       是
             事
             选举辛彬先生为公
   2.02      司第四届董事会董         140,266,689            99.7044       是
             事
             选举甄明晖先生为
   2.03      公司第四届董事会         140,256,889            99.6974       是
             董事
             选举孙伟华女士为
   2.04      公司第四届董事会         140,239,889            99.6853       是
             董事
             选举孙静女士为公
   2.05      司第四届董事会董         140,239,889            99.6853       是
             事
             选举赵鹏先生为公
   2.06      司第四届董事会董         140,241,889            99.6868       是
             事
 2、 关于选举独立董事的议案
                                                          得票数占出席
 议案序号           议案名称                 得票数       会议有效表决       是否当选
                                                          权的比例（%）
                选举魏学勤先生为
       3.01     公司第四届董事会         140,310,886             99.7358          是
                独立董事
                选举杜宁女士为公
       3.02     司第四届董事会独         140,273,286             99.7091          是
                立董事
                选举朱波先生为公
       3.03     司第四届董事会独         140,270,886             99.7074          是
                立董事

 3、 关于选举监事的议案
                                                          得票数占出席
 议案序号           议案名称                 得票数       会议有效表决       是否当选
                                                          权的比例（%）
                选举刘书旺先生为
       4.01     公司第四届监事会         140,282,485             99.7156          是
                股东代表监事
                选举葛小刚先生为
       4.02     公司第四届监事会         140,300,885             99.7287          是
                股东代表监事



 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                   反对              弃权
序号          议案名称         票数        比例         票数     比例      票数 比例（%）
                                         （%）                 （%）
         《山东金麒麟股
         份有限公司关于
         部分募投项目结
 1                         29,294,957         99.8626   40,300    0.1374      0        0.0000
         项并将节余募集
         资金永久补充流
         动资金的议案》
         选举孙鹏先生为
2.01     公司第四届董事    29,077,664         99.1218
         会董事
         选举辛彬先生为
2.02     公司第四届董事    28,919,464         98.5826
         会董事
议案                            同意                  反对           弃权
序号      议案名称       票数          比例      票数     比例   票数 比例（%）
                                     （%）              （%）
       选举甄明晖先生
2.03   为公司第四届董   28,909,664     98.5492
       事会董事
       选举孙伟华女士
2.04   为公司第四届董   28,892,664     98.4912
       事会董事
       选举孙静女士为
2.05   公司第四届董事   28,892,664     98.4912
       会董事
       选举赵鹏先生为
2.06   公司第四届董事   28,894,664     98.4980
       会董事
       选举魏学勤先生
3.01   为公司第四届董   28,963,661     98.7332
       事会独立董事
       选举杜宁女士为
3.02   公司第四届董事   28,926,061     98.6051
       会独立董事
       选举朱波先生为
3.03   公司第四届董事   28,923,661     98.5969
       会独立董事
       选举刘书旺先生
       为公司第四届监
4.01                    28,935,260     98.6364
       事会股东代表监
       事
       选举葛小刚先生
       为公司第四届监
4.02                    28,953,660     98.6991
       事会股东代表监
       事


 (四) 关于议案表决的有关情况说明

 1、议案 2-议案 4 的所有子议案，均通过逐项表决。

 2、根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

 三、 律师见证情况

 1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所

 律师：王勇、张霞
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、

法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合

《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、

表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、 《山东金麒麟股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

2、 《山东德衡（济南）律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2021 年第二

次临时股东大会的法律意见书》。




                                                山东金麒麟股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 11 日