证券代码：603586        证券简称：金麒麟         公告编号：2021-061

                     山东金麒麟股份有限公司
          关于董事会、监事会完成换届选举及
                     聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月10日召开了2021

年第二次临时股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的

议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案》、《山东金麒麟

股份有限公司关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会

议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于

选举第四届董事会董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届

董事会副董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委

员会委员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》、《山东

金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《山东金麒麟股份有限公司

关于聘任其他高级管理人员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四

届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员

的具体情况公告如下：

     一、公司第四届董事会、第四届监事会组成情况

    （一）公司第四届董事会成员：孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华

女士、孙静女士、赵鹏先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生。其中，孙鹏先

生为公司董事长，辛彬先生为公司副董事长，魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生

为公司独立董事。
    公司第四届董事会各专门委员会成员如下：


       序号        委员会名称       主任委员         其他委员


        1      战略委员会             孙鹏      甄明晖     魏学勤

        2      审计委员会             杜宁       朱波      甄明晖

        3      薪酬与考核委员会       朱波       杜宁       孙鹏

        4      提名委员会            魏学勤      杜宁       孙鹏


    （二）公司第四届监事会成员：刘书旺先生、葛小刚先生、张玉杰先生。其

中，刘书旺先生为监事会主席，张玉杰先生为职工代表监事。

    上述董事、监事的简历，详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所官

方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选

举的公告》。职工代表监事的简历，详见公司于 2021 年 9 月 4 日在上海证券交易

所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届监事会

职工代表监事的公告》。

     二、公司聘任高级管理人员情况

    （一）公司聘任孙鹏先生担任公司总裁、财务总监；聘任辛彬先生、甄明晖

先生、孙伟华女士担任公司副总裁。

    孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士的简历请参考公司于 2021

年 8 月 21 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有

限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    （二）根据公司会议决议，辛彬先生因任期届满不再担任公司董事会秘书，

换届离任后，辛彬先生将继续担任公司副董事长、副总裁。公司董事会同意聘任

张金金女士为公司董事会秘书，任期同公司第四届董事会任期。
    张金金女士：1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

经济学学士学位，中共预备党员。2011 年自学通过中国证券业协会组织的证券

市场基础知识、证券交易、证券投资基金、证券投资分析、证券发行与承销考试；

2014 年获得董事会秘书资格证书并完成两次董事会秘书后续培训。曾任山东金

麒麟股份有限公司监事，现任山东金麒麟股份有限公司证券事务代表、董事会办

公室主任。其候选董秘资格备案申请已经上海证券交易所无异议通过。


    特此公告。




                                          山东金麒麟股份有限公司董事会

                                                 2021 年 9 月 11 日