证券代码：603586          证券简称：金麒麟         公告编号：2022-008


                     山东金麒麟股份有限公司
                          关于选举董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鉴于辛彬先生因个人原因不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公

司”)董事，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司

章程》等有关规定，公司补选了新的董事，具体情况如下：

    一、 董事会审议情况

    经公司实际控制人孙忠义先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2022

年 4 月 27 日召开第四届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股

份有限公司关于选举董事的议案》，同意选举张金金女士(简历附后)为公司董事。

任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、 独立董事独立意见

    经核查，本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等的

相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工

作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》

等规定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意选举张金金女士为公司董

事，并同意提交股东大会审议。

    特此公告。

    附件：山东金麒麟股份有限公司董事候选人张金金女士简历



                                           山东金麒麟股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 28 日
                     山东金麒麟股份有限公司

                    董事候选人张金金女士简历

    张金金女士：1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

经济学学士学位，中共党员。2011 年自学通过中国证券业协会组织的证券市场

基础知识、证券交易、证券投资基金、证券投资分析、证券发行与承销考试；2014

年获得董事会秘书资格证书并完成三次董事会秘书后续培训。曾任山东金麒麟股

份有限公司监事、证券事务代表、董事会办公室主任，现任山东金麒麟股份有限

公司董事会秘书。