证券代码：603586          证券简称：金麒麟           公告编号：2022-007


                     山东金麒麟股份有限公司
             关于 2021 年度不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第

四届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2021

年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体

情况如下：

    一、公司 2021 年度利润分配方案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属

于母公司股东的净利润为-50,717,188.37 元，其中母公司实现净利润 8,999,013.00

元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 589,888,842.41 元。

    公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不进行现金分红、送股、资本

公积金转增股本。

    二、本年度不进行利润分配的原因

    (一)公司所处行业情况及特点

    公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，主要产品为汽车刹

车片、汽车刹车盘、轨道交通制动片及工业制动产品。受新冠疫情影响，企业增

长减缓。受原材料涨价、人民币升值、人力成本提高、海运费涨价等影响，企业

盈利能力大幅下降，企业经营压力较大。

    (二)公司盈利水平及资金需求
    公司一贯重视对投资者的回报，最近三年的利润分配情况如下：
                                                                                  占合并报
                         每 10 股                                                 表中归属
                                                                分红年度合并报
           每 10 股      派息数     每 10 股   现金分红的                         于上市公
  分红                                                          表中归属于上市
           送红股数        (元)     转增数         数额                           司普通股
  年度                                                          公司普通股股东
            （股）        （含      （股）       （含税）                         股东的净
                                                                   的净利润
                          税）                                                    利润的比
                                                                                   率(%)
 2020 年             0       7.00          0   138,178,446.00    163,108,294.71       84.72
 2019 年             0       6.00          0   118,808,088.00    203,134,868.85       58.49
 2018 年             0       2.00          0    40,747,740.00     88,347,914.85       46.12

    2021 年公司实现营业收入人民币 13.93 亿元，合并报表归属于母公司股东的

净利润为人民币-5,071.72 万元。鉴于公司 2021 年度业绩亏损，综合考虑公司目

前经营发展的实际状况，平衡日常经营需求与未来项目拓展需要，兼顾公司长远

发展和全体股东利益，留存未分配利润将用于日常经营、项目投资及外延式发展

所需，以满足公司各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，防范潜在风

险，更好的维护公司及全体股东的长远利益。

      (三)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

    本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、

债务状况、现金流水平、及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。

公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展

及流动资金需要，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益

最大化。

    今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照

相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在

确保公司持续、健康、稳健发展的前提下，从有利于投资者回报的角度出发，积

极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司的发展成果。
    三、独立董事意见

    公司 2021 年度不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状

况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经

营和发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司

股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意将该

议案提交 2021 年度股东大会审议。

    四、监事会意见

    本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发

展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小

股东的利益。我们同意将《山东金麒麟股份有限公司关于 2021 年度利润分配预

案的议案》提交 2021 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                         山东金麒麟股份有限公司董事会

                                                2022 年 4 月 28 日