证券代码：603586           证券简称：金麒麟            公告编号：2023-004


                     山东金麒麟股份有限公司
                             董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2023 年第一次会

议通知于 2023 年 2 月 13 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董

事发出，并于 2023 年 2 月 16 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其

中，孙伟华女士、孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加），

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符

合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法

有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    (一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

    鉴于赵鹏先生因个人原因不再担任公司董事，根据公司发展需要，依据《公

司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张建

勇先生为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案待提交股东大会审议。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金

麒麟股份有限公司关于选举董事的公告》。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的

独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

    (二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年第一次临时股

东大会的议案》

    公司董事会同意公司于 2023 年 3 月 6 日 14 点 30 分在山东省乐陵市阜乐路

999 号公司四楼东会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有

限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                            山东金麒麟股份有限公司董事会

                                                   2023 年 2 月 17 日