公司代码：603586                  公司简称：金麒麟




      山东金麒麟股份有限公司
    2023 年第一次临时股东大会


                   会议资料




                   2023 年 3 月
                                                               金麒麟 2023 年第一次临时股东大会会议资料




                                                目        录


山东金麒麟股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知............................................. 3

山东金麒麟股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程............................................. 5

议案-山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案................................................................. 6




                                                      2/6
                                         金麒麟 2023 年第一次临时股东大会会议资料



                     山东金麒麟股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益，

确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以

及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知：

    一、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东或股东代表，依法享有《公

司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决

权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的

权益。

    二、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，请现场

出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身

份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认

的人员，不得进入会场。

    三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东代表、董事、监

事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员

进入会场。

    四、现场出席本次会议的股东或股东代表应当按照公司《关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间内

办理登记手续。

    五、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

    六、股东或股东代表如要求大会发言，请提前与公司董事会办公室联系并登

记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东或股东代

表发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针

对性地集中回答股东或股东代表问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。



                                   3/6
                                        金麒麟 2023 年第一次临时股东大会会议资料



    七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人

员有权拒绝回答。

    八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，

并及时报告有关部门处理。

    九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东或股东代表在领取表决

票后请确认股东名称、持股数，并在落款处签名。每股为一票表决权，投票结果

按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏

内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白

的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东或股

东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。不

使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

    选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会

网络投票系统参与投票。

    十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉

离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

    特此告知，请各位股东或股东代表严格遵守。




                                  4/6
                                                    金麒麟 2023 年第一次临时股东大会会议资料



                           山东金麒麟股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会会议议程
     现场会议召开时间： 2023 年 3 月 6 日         14 点 30 分

     现场会议地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

     网络投票时间：自 2023 年 3 月 6 日

                    至 2023 年 3 月 6 日

         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

     东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

     网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     大会主持人：董事长孙鹏先生

     会议议程：

序号                                        内         容

 1      会议签到

 2      会议开始、宣布出席会议情况

 3      宣读《会议须知》

 4      审议《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

 5      股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
        推选两名股东代表参加计票和监票，并由律师、股东代表与监事代表共同负责计
 6
        票、监票
 7      统计票数，休会 30 分钟（现场人员可在此时间段充分交流）

 8      宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

 9      见证律师宣读股东大会见证意见

 10     与会人员在会议决议及会议记录上签字

 11     宣读会议决议

 12     宣布会议结束



                                            5/6
                    山东金麒麟股份有限公司
                         关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

    鉴于赵鹏先生因个人原因不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公

司”)董事，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章

程》等有关规定，拟选举由公司实际控制人孙忠义先生提名、董事会提名委员会

审议通过的董事候选人张建勇先生为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届

董事会任期届满时为止。

    该议案已经公司于 2023 年 2 月 16 日召开的第四届董事会 2023 年第一次会

议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露的

《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的公告》。

    以上议案，请各位股东及股东代表审议。




                                           山东金麒麟股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 6 日




                                    6/6