证券代码：603586          证券简称：金麒麟         公告编号：2023-017

                     山东金麒麟股份有限公司
      关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)第四届董事会

2023 年第二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关

联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

     本次预计的日常关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联

人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

     一、 日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1．董事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第二次会议，审议通过

了《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，

5 位关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避

表决，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。

    提请股东大会同意公司（含子公司）2023 年度在不超过人民币 15,000 万元

额度内与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称 “博麒麟”)进行日常关联

交易，授权公司管理团队根据实际情况确定具体关联交易及金额。

    2．独立董事事前认可意见和发表的独立意见

    独立董事事前认可意见：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定

价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利

益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
    独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律

法规和《公司章程》的规定；董事会审议上述议案时，5 位关联董事孙鹏先生、

孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生已按规定回避表决；上述议案

董事会表决程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会

关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

       3．董事会审计委员会书面审核意见

    董事会审计委员会意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、

诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次涉

及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决此事项时，关联

董事需回避表决。审计委员会同意公司进行上述关联交易，并同意将此项议案提

交董事会审议。

       4．此事项尚需提交公司股东大会审议

    《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

       （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

       博麒麟于 2022 年 9 月 21 日注册成立，2022 年为筹备开业阶段。2022 年

度，除公司已披露的《山东金麒麟股份有限公司关于资产转让暨关联交易公

告》（公告编号：2022-042）外，其他日常关联交易金额较小，尚未达到披露条

件，未进行日常关联交易的预计。

       （三）本次日常关联交易预计金额和类别

    公司（含子公司）与博麒麟 2023 年度的日常关联交易预计金额和类别如

下：
                                                                                    单位：万元
                                              本年年初至
                                     占同类                            占同类     本次预计金额与
                                              披露日与关   上年实
 关联交易                本次预计    业务比                            业务比     上年实际发生金
                关联人                        联人累计已   际发生
  类别                     金额        例                                例       额差异较大的原
                                              发生的交易    金额
                                     （%）                             （％）           因
                                                金额

 向关联人
                博麒麟   12,000.00    6.58%       472.07       6.58    0.0036%
 销售物料

 向关联人
                博麒麟    1,500.00    0.82%        28.04           0          0
 提供能源

 向关联人
                博麒麟     600.00     0.33%            0   1,036.13     0.57%
 销售设备
                                                                                  2022年9月新成立
 向关联人
                博麒麟     460.00     0.25%       103.77           0          0
 出租厂房

 向关联人
                博麒麟     440.00     0.24%        19.06           0          0
 提供劳务


         合计            15,000.00    8.22%       622.94   1,042.71     0.57%


     二、 关联人介绍和关联关系

    （一）关联人的基本情况

    名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司

    统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K

    成立时间：2022年9月21日

    注册地及主要办公地点：济南市济阳区开元大街145号

    法定代表人：Andrea Raviolo

    注册资本：8,280万元

    类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

    经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及

粉末治金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出
口；机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动）。

    股权结构：金麒麟与布雷博股份公司各按照50%出资

    最近一年又一期的主要财务数据：

                                                             单位：万元

        财务指标            2022年12月31日           2023年3月31日

        资产总额                          5,334.05               16,819.75

        负债总额                          1,227.56                8,938.77

         净资产                           4,106.49                7,880.98

       资产负债率                         23.01%                   53.14%

        财务指标               2022年度              2023年第一季度

        营业收入                             0.00                    530.06

         净利润                             -33.51                 -381.36

     （二）与上市公司的关联关系。

     博麒麟是金麒麟持股 50%的合资公司，金麒麟的部分董事在博麒麟担任董

事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，博麒麟是公司的关联方。

    （三）公司与博麒麟的前期交易均正常履行，博麒麟财务状况和资信良

好，不存在履约风险。

    三、关联交易主要内容及定价政策

    公司与博麒麟的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格

协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，

以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与博麒麟的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互

补，有利于公司主业发展。
    公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的

原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和非关联

股东、尤其是中小股东利益情形，符合公司及全体股东利益。此外，由于关联交

易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因

此受到影响。

    特此公告。




                                         山东金麒麟股份有限公司董事会

                                                2023 年 4 月 28 日