证券代码：603615           证券简称：茶花股份          公告编号： 2018-028



               茶花现代家居用品股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八

次会议于 2018 年 8 月 24 日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会议

室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持。本次会

议通知已于 2018 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董

事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、

总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本

次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》，表决结果为：9票赞成；

0票反对；0票弃权。

    公司董事会及其董事保证公司2018年半年度报告全文及其摘要所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性负个别及连带责任。

    《茶花现代家居用品股份有限公司2018年半年度报告》全文同日刊登在上海

证券交易所网站，《茶花现代家居用品股份有限公司2018年半年度报告摘要》同

日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券

交易所网站。

    二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，表决

结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
    公司首次公开发行股票募集资金到位后，募投项目“研发中心建设项目”持

续引进和培养优秀研发人才，优化研发设计团队的结构，完善研发设计机构的功

能，但由于专业研发人才的寻找和引进需要一定时间周期，研发人员间需进行深

度磨合以提高产品研发效率，且产品研发设计等工作存在较多不可控因素，进而

影响研发项目的推进速度。公司董事会同意公司根据研发中心的实际运营情况及

市场的需求变化，并综合考虑公司模具设备投入的协同性，适当调整募投项目“研

发中心建设项目”实施进度，即调整至2019年12月31日完成。

    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公

司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

    三、审议通过《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公

司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    特此公告。

                                           茶花现代家居用品股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                    2018年8月25日