茶花股份：关于预计2019年度日常关联交易的公告2019-03-30
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号： 2019-021
茶花现代家居用品股份有限公司
关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次预
计的 2019 年度日常关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提请公司股
东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响
公司及全资子公司（即全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司和全
资孙公司茶花现代家居用品（滁州）有限公司，下同）与关联方（即上海莱枫生
活用品有限公司及其全资子公司你好生活（北京）科技有限公司，下同）发生日
常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公
司与关联方的协同效应，促进公司发展。
该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市
场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公
司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此
对关联方产生依赖或者被其控制。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于
预计公司及全资子公司 2019 年度日常关联交易的议案》，公司董事会在对上述议
案进行表决时，无关联董事需回避表决，全体董事一致审议通过了该议案。在提
交公司董事会审议前，公司独立董事事前认可了该事项，并在董事会审议时对此
事项出具了独立意见。本次预计的 2019 年度日常关联交易在公司董事会的审批
权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
2、独立董事事前认可意见
经核查，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联
方拥有的优势资源为公司生产经营服务，有利于拓展公司的销售渠道，发挥公司
与关联方的协同效应，促进公司发展，符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理
制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易
价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会
对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会
因此对关联方形成依赖或者被其控制。
我们同意上述日常关联交易的预计事项，并同意将《关于预计公司及全资子
公司 2019 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。在公司董事会对该
议案进行表决时，关联董事（若有）应当按规定回避表决。
3、独立董事的独立意见
公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有
的优势资源为公司生产经营服务，有利于拓展公司的销售渠道，充分发挥公司与
关联方的协同效应，有利于促进公司发展。公司与关联方能够按照公平、公开、
公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合
理利润的方式定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和
独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
公司董事会在审议上述日常关联交易的预计事项时，无关联董事需回避表决，
表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。我们对《关于预计公司及全资子公司 2019 年度日
常关联交易的议案》表示同意。
4、董事会审计委员会的意见
公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有
的优势资源为公司生产经营服务，有利于拓展公司的销售渠道，发挥公司与关联
方的协同效应，促进公司发展，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》
等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公
允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情况。
董事会审计委员会同意上述日常关联交易的预计事项，并同意将《关于预计
公司及全资子公司 2019 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。在公
司董事会对该议案进行表决时，关联董事（若有）应当按规定回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2018 年度公司及全资子公司与关联方上海莱枫生活用品有限公司及其全资
子公司你好生活（北京）科技有限公司未发生日常关联交易事项。
（三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
本年年初至披 本次预计金额
本次 占上年主营业
关联交易 露日与关联人 上年实际 与上年实际发
关联人 预计 务收入的比例
类别 累计已发生的 发生金额 生金额差异较
金额 （%）
交易金额 大的原因
上海莱枫生
活用品有限 2,700 66.99 0 0 不适用
公司
向关联人
销售产品 你好生活
（北京）科 300 26.03 0 0 不适用
技有限公司
合计 3,000 93.02 0 0
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、上海莱枫生活用品有限公司
该公司成立于2018年10月16日，法定代表人：卿华，住所：上海市奉贤区青
村镇岳和村348号1幢1450室，注册资本：人民币1,000万元，主要股东：本公司
持有20%的股权、翁林彦先生持有20%的股权、卿华先生持有20%的股权、天津金
米投资合伙企业（有限合伙）持有10%的股权、杭州顺赢股权投资合伙企业（有
限合伙）持有10%的股权、天津沃达股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有20%
的股权，经营范围：日用百货、橡塑制品、纸制品、一次性卫生用品、不锈钢制
品、玻璃制品、木制品、家居用品批发、零售，塑料制品、不锈钢制品加工（限
分支机构经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
截至 2018 年 12 月 31 日，上海莱枫生活用品有限公司的资产总额为人民币
794.52 万元，净资产为人民币 792.44 万元，2018 年度营业收入为人民币 0 万元，
净利润为人民币-7.56 万元。（以上财务数据未经审计）
2、你好生活（北京）科技有限公司
该公司成立于 2017 年 11 月 27 日，2018 年 12 月上海莱枫生活用品有限公
司收购取得该公司 100%的股权，法定代表人：沙建涛，住所：北京市朝阳区康
家沟 145 号四层 A421，注册资本：人民币 200 万元，主要股东：上海莱枫生活
用品有限公司持有 100%的股权，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务、技术推广；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售针纺织品、
塑料制品、家用电器、家具（不从事实体店铺经营）、日用品、文具用品、体育
用品、五金交电（不从事实体店铺经营）、服装、工艺品、电子产品；软件开发；
承办展览展示活动；发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至 2018 年 12 月 31 日，你好生活（北京）科技有限公司的资产总额为人
民币 112.88 万元，净资产为人民币-131.79 万元，2018 年度营业收入为人民币
146.74 万元，净利润为人民币-131.79 万元。（以上财务数据未经审计）
（二）关联关系说明
本公司现持有上海莱枫生活用品有限公司 20%的股权，公司副总经理、董事
会秘书翁林彦先生持有上海莱枫生活用品有限公司 20%的股权并兼任该公司董
事长职务，上海莱枫生活用品有限公司持有你好生活（北京）科技有限公司 100%
的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 10.1.3
条的规定，上海莱枫生活用品有限公司及其全资子公司你好生活（北京）科技有
限公司为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，
预计其向公司及全资子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为有效拓展公司的销售渠道，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服
务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，公司及全资子公司根据关联
方的采购需求销售产品。公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易时，遵循
公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取参考市场价格或以
成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有
的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。
该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价
格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的
财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关
联方产生依赖或者被其控制。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2019年3月30日
