证券代码：603615           证券简称：茶花股份        公告编号：2019-031



                茶花现代家居用品股份有限公司
              第三届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于2019年4月26日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月29日以
通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事9人，
实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
       一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
董事陈友梅先生、翁林彦先生作为本次激励计划的激励对象回避表决，表决结
果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
    公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》等有关事项已经2019年第二次临
时股东大会审议通过，根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授
权以及相关规定，公司董事会对《2019年限制性股票激励计划(草案)》相关事项
调整如下：
    鉴于公司2018年度权益分派方案为：公司以实施2018年度利润分配方案的股
权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本年
度不实施送股和资本公积转增股本。公司2018年度权益分派的除权（息）日及现
金红利发放日为2019年5月7日，公司预计将在派发现金红利之后方能完成本次授
予限制性股票的股份登记手续，根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》
的相关规定需对限制性股票的授予价格做相应的调整，即限制性股票的授予价格
由4.98元/股调整为4.78元/股。
    鉴于林家镗、丁大为等2名激励对象因离职失去激励资格，阴长洪、蔡智明、
江辉、蔡圣佺、史锋等5名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股
票；由于本次激励计划拟定的7名激励对象因离职失去激励资格或因个人原因自
愿放弃认购，共涉及公司拟向其授予的限制性股票14万股，公司拟授予激励对象
由56名调整为49名，限制性股票总量由480.00万股调整为466.00万股。
    公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》、《2019年限
制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》、独立董事所发表的意见的具体内
容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站上的相关内容。
    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事陈友梅先
生、翁林彦先生作为本次激励计划的激励对象回避表决，表决结果为：7票赞成；
0票反对；0票弃权。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划(草
案)》的有关规定以及公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，
公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经满足，公司董事会确定授予日
为2019年4月29日，向49名激励对象授予限制性股票466.00万股，授予价格为4.78
元/股。
    公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、独立董事所发表的意见的
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站上的相关内容。
    特此公告。


                                            茶花现代家居用品股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                     2019年4月30日