证券代码：603615                      证券简称：茶花股份




         茶花现代家居用品股份有限公司

           2022 年第一次临时股东大会

                      会议材料




                   二〇二二年一月十一日
茶花现代家居用品股份有限公司                                       2022 年第一次临时股东大会会议材料



                                             目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程.............. 2
一、《关于公司非独立董事薪酬的议案》.................................................................. 4
二、《关于公司独立董事津贴的议案》...................................................................... 5
三、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》.......................................... 6
四、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》............................................ 10
五、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》.................................................... 13




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                        茶花现代家居用品股份有限公司

                    2022 年第一次临时股东大会会议议程


会议召开日期和时间：
     1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 日下午 14：00
     2、网络投票时间：
     采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品
股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
会议主持人：陈葵生董事长
会议议程：
     一、主持人宣布现场会议开始。
     二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股
份数额及占公司股本总额的比例。
     三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。
     四、股东大会审议并表决下列议案：
     1、审议《关于公司非独立董事薪酬的议案》；
     2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
     3、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
     4、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
     5、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
     注：①上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二
十一次会议审议通过；②议案 1-4 对中小投资者进行单独计票；③议案 3-5 采用
累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事。
     五、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。

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     六、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。
     七、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，
宣布表决结果。
     八、宣读股东大会决议。
     九、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。
     十、主持人宣布会议结束。




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                  一、《关于公司非独立董事薪酬的议案》


各位股东及股东代理人：
     根据公司的实际经营情况及行业、地区的市场薪酬水平，经公司董事会薪酬
与考核委员会提议，拟定公司第四届董事会非独立董事薪酬方案如下：
     1、董事长薪酬为人民币 100 万元/年（税前），按月发放；
     2、在公司或下属子公司内部担任职务的董事，依据其在公司或下属子公司
内部担任的职务领取相应的薪酬，不再额外领取董事的薪酬或津贴；
     3、未在公司或下属子公司内部任职的董事，不领取董事的薪酬和津贴。
     以上税前收入所涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴；公司董事参加公司
董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿等费用以
及履行董事职务产生的费用由公司承担。
     以上议案，请各位股东及股东代理人审议。




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                   二、《关于公司独立董事津贴的议案》

各位股东及股东代理人：
     根据公司的实际经营情况及行业、地区的市场薪酬水平，并参考其他上市公
司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第四届董
事会独立董事津贴标准如下：
     1、每位独立董事津贴为人民币7万元/年（税前），按月发放；
     2、公司独立董事因行使职权而发生的食宿、交通、通讯等费用，以及因行
使职权而聘请独立财务顾问、会计师事务所或律师事务所等中介机构所需的费用，
由公司承担。
     独立董事津贴涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。
     以上议案，请各位股东及股东代理人审议。




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         三、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：
     鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 1 月届满，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事
会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司提议董事会提名陈葵
生先生、陈明生先生、林世福先生、陈冠宇先生、陆辉先生、翁林彦先生六人为
公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行
选举。
     上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会非
独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。
     以上议案，请各位股东及股东代理人审议。


     附件一：公司第四届董事会非独立董事候选人简历


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附件一：公司第四届董事会非独立董事候选人简历
     1、陈葵生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有
限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品股份有限公司总经理，曾荣获首届福
州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家居用品行业贡献奖。现任茶花现代家居
用品股份有限公司董事长，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理，
茶花现代家居用品(滁州)有限公司执行董事、总经理，福州世纪远洋包装材料有
限公司董事。
     陈葵生先生系董事候选人陈明生先生之弟，系董事候选人林世福先生之配偶
的弟弟，系董事候选人陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事候选人之间无
关联关系。陈葵生先生现持有公司股份 35,894,312 股，占公司股份总额的 14.76%，
系公司实际控制人及一致行动人之一。陈葵生先生不存在《公司法》、 公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
     2、陈明生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
陈明生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有
限公司董事、副总经理，茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。现任茶花现
代家居用品股份有限公司董事，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，福州世
纪远洋包装材料有限公司董事，兼任福州市晋安区第十三届人民代表大会代表。
     陈明生先生系董事候选人陈葵生先生之兄，系董事候选人林世福先生之配偶
的哥哥，系董事候选人陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事候选人之间无
关联关系。陈明生先生现持有公司股份 25,910,826 股，占公司股份总额的 10.66%，
系公司实际控制人及一致行动人之一。陈明生先生不存在《公司法》、 公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
     3、林世福，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
高中学历。林世福先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居
塑料用品有限公司董事、副总经理，茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。
现任茶花现代家居用品股份有限公司董事，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董
事，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。
     林世福先生系董事候选人陈明生先生的妹夫、董事候选人陈葵生先生的姐夫，
系董事候选人陈冠宇先生的姑父，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系。

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林世福先生现持有公司股份 16,155,413 股，占公司股份总额的 6.64%，系公司
实际控制人及一致行动人之一。林世福先生不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
     4、陈冠宇，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
陈冠宇先生曾任福建茶花家居塑料用品有限公司董事。现任茶花现代家居用品股
份有限公司董事、大宗采购负责人，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，成
都茶花家居用品有限公司执行董事，茶花武汉家居用品销售有限公司执行董事，
福州世纪远洋包装材料有限公司董事。
     陈冠宇先生系董事候选人陈明生先生、陈葵生先生的侄子，系董事候选人林
世福先生的配偶的外甥，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系。陈冠宇
先生现持有公司股份 61,062,111 股，占公司股份总额的 25.11%，系公司实际控
制人及一致行动人之一。陈冠宇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。
     5、陆辉，男，1969 年出生，中国国籍，厦门大学工商管理硕士，澳大利亚
麦考瑞大学（Macquarie University）财务会计研究生；陆辉先生曾任长城证券
股份有限公司投资银行总部高级经理，新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资
部经理，福建漳州发展股份有限公司副总经理，漳州综合开发研究院执行院长，
新纳资本有限公司（新加坡）合伙人，福建省创新创业投资管理有限公司副总经
理，福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部部长，福建省电子信息产
业股权投资管理有限公司总经理，华映科技(集团)股份有限公司董事、策略副总
经理兼董事会秘书，福建华映显示科技有限公司董事长，福州映元股权投资管理
有限公司经理、执行董事，华乐光电（福州）有限公司董事长，华映光电股份有
限 公 司 董 事 ， 华 映 视 讯 （ 吴 江 ） 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ， Zana OMGV
GP(Cayman)Limited 非执行董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。现
任茶花现代家居用品股份有限公司总经理。
     陆辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陆辉先生不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
     6、翁林彦，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
国际商务师。翁林彦先生曾任青岛啤酒(福州)有限公司市场部经理，厦门小天下

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酒业营销有限公司高级经理，福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部经理、副总
经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海
莱枫生活用品有限公司董事长，兼任中国人民政治协商会议第九届福州市晋安区
委员会委员。
     翁林彦先生持有公司股份 210,000 股，占公司股份总额的 0.09%，与公司其
他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关
系。翁林彦先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。




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          四、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》


各位股东及股东代理人：
     鉴于公司第三届董事会任期将于2022年1月届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会
审议通过，公司提议董事会提名王艳艳女士、肖阳先生、罗希先生三人为公司第
四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。
     上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，按照有关规
定，独立董事候选人需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股
东大会进行选举。
     上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会独立
董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。
     以上议案，请各位股东及股东代理人审议。


     附件二：公司第四届董事会独立董事候选人简历




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                                                  2022 年 1 月 11 日




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附件二：公司第四届董事会独立董事候选人简历
     1、王艳艳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历。王艳艳女士现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。
曾兼任龙岩高岭土股份有限公司独立董事、宝盈基金管理有限公司独立董事，现
兼任厦门松霖科技股份有限公司独立董事，大博医疗科技股份有限公司独立董事，
菲鹏生物股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。
     王艳艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司
5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王艳艳女士不存在《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《上
海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证发〔2016〕48 号）
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情
形。
     2、肖阳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。肖阳先生现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、战略
与品牌管理研究所负责人，国家级一流本科课程《品牌管理》负责人。兼任国家
工信部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究
会理事，中国未来学会理事，福建省应急管理研究中心特约研究员，福建省省级
工商发展资金项目评审专家，深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员，
福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事，福建水泥股份有限公司独立董事，
华映科技（集团）股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立
董事。
     肖阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%
以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。肖阳先生不存在《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《上海证券
交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证发〔2016〕48 号）等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
     3、罗希，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。罗
希先生曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司运营经理，北京网罗天下生活科
技有限公司运营总监。现任杭州尚境电子科技有限公司董事长兼总经理，温州市
拉博电器有限公司董事，杭州音尚电子科技有限公司董事，湖州老地方网络科技

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有限公司监事，杭州氚爆电子商务有限公司执行董事兼总经理，杭州硕化科技有
限公司执行董事兼总经理，杭州热店场投资有限公司执行董事，杭州镇定科技有
限公司董事长兼经理，舟山云兮信息科技有限公司执行董事兼经理，湖州热店场
信息科技有限公司执行董事兼经理，杭州美悟科技有限公司董事，杭州彦羽科技
有限责任公司监事，杭州企鹅科技有限公司董事，杭州希峰投资管理合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人，杭州微粒投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合
伙人，山西热电场科技有限公司执行董事兼总经理，热店场（湖州）电子商务有
限公司执行董事兼总经理、湖州欢喜科技有限公司执行董事兼总经理，杭州溯优
科技有限公司执行董事兼总经理，舟山良缘信息科技有限公司执行董事、经理，
湖州团聚科技有限公司执行董事兼总经理，兼任茶花现代家居用品股份有限公司
独立董事。
     罗希先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%
以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。罗希先生不存在《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《上海证券
交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证发〔2016〕48 号）等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。




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             五、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

各位股东及股东代理人：
     鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 1 月届满，按照《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司应当及时对监事会进行换届选举。根据《公司章程》
的规定，公司监事会由三名监事组成，其中：股东代表监事二名，由公司股东大
会选举产生；职工代表监事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其
他形式民主选举产生。
     公司监事会同意提名阮建锐先生、黄群女士二人为第四届监事会股东代表监
事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候
选人经公司股东大会选举后当选为第四届监事会监事的，其任期为三年，自公司
股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。
     此外，需要说明的是，公司职工代表大会已选举陈奋明先生为第四届监事会
职工代表监事，陈奋明先生将与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同
组成第四届监事会。
     以上议案，请各位股东及股东代理人审议。


     附件三：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历




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                                                2022 年 1 月 11 日




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附件三：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
     1、阮建锐，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
助理工程师。阮建锐先生曾任华映光电股份有限公司生产经理，福建茶花家居塑
料用品有限公司副总经理助理，茶花家居塑料用品（连江）有限公司副总经理，
现任茶花现代家居用品股份有限公司监事会主席、采购总监。
     阮建锐先生未持有公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有
公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。阮建锐先生不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
     2、黄群，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。黄
群女士曾任福建众威电力工程有限公司董事长助理，福州汇分网科技有限公司总
经理助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司股东代表监事、董事长助理。
     黄群女士未持有公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公
司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄群女士不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。




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