证券代码：603615           证券简称：茶花股份        公告编号：2022-005



                茶花现代家居用品股份有限公司
              关于董事会、监事会完成换届选举
        及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、会议召开情况
    茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11
日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、
第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届
监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、明确董事会专门委员会委
员和组成、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人和选举监事会
主席等相关议案。现将有关情况公告如下：
       二、公司第四届董事会组成情况
    董事长：陈葵生先生；
    非独立董事：陈明生先生、林世福先生、陈冠宇先生、陆辉先生、翁林彦先
生；
    独立董事：王艳艳女士、肖阳先生、罗希先生。
    上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上
市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。三
位独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经
上海证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合
相关法规的要求。
       三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
    战略委员会：陈葵生先生（主任）、陈冠宇先生、陆辉先生、翁林彦先生、
肖阳先生；
    审计委员会：王艳艳女士（主任）、肖阳先生、翁林彦先生；
    薪酬与考核委员会：罗希先生（主任）、王艳艳女士、陆辉先生；
    提名委员会：肖阳先生（主任）、陈葵生先生、罗希先生。
       四、公司第四届监事会组成情况
    监事会主席：阮建锐先生；
    股东代表监事：阮建锐先生、黄群女士；
    职工代表监事：陈奋明先生。
    上述监事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司监事的任职资格，不存
在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司第四届监事会成员最近两
年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于
三分之一。公司监事及其配偶和直系亲属不存在担任公司董事、高级管理人员职
务的情形。
       五、公司高级管理人员及其他人员聘任情况
    总经理：陆辉先生；
    副总经理：翁林彦先生、陈志海先生、潘家红先生、叶蕻蒨先生、唐震坤先
生；
    董事会秘书：翁林彦先生；
    财务副总监：王树荣先生；
    证券事务代表：林鹏先生；
    审计部负责人：彭田平女士。
    上述人员（简历见附件）不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表或审计部负责人的情形。上
述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
    董事会秘书及证券事务代表联系方式：
    联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号
                 茶花现代家居用品股份有限公司证券部
    邮政编码：350014
    联系电话：0591-83961565
    传真：0591-83995659
    电子邮箱：603615@chahuajj.com
       六、公司部分董事、高级管理人员离任情况
    公司第三届董事会董事、副总经理陈友梅先生因任期届满离任，不再担任公
司董事、副总经理和董事会下设的专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职
务。
    陈友梅先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司董事会对陈友梅先生在任职期间为公司及董事会所做出的
贡献表示衷心感谢！


    特此公告。



                                            茶花现代家居用品股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                      2022年1月12日
附件：公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员及其他人员
简历
    1、陈葵生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有
限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品股份有限公司总经理，曾荣获首届福
州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家居用品行业贡献奖。现任茶花现代家居
用品股份有限公司董事长，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理，
茶花现代家居用品(滁州)有限公司执行董事、总经理，福州世纪远洋包装材料有
限公司董事。
    陈葵生先生系董事陈明生先生之弟，系董事林世福先生之配偶的弟弟，系董
事陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
陈葵生先生现持有公司股份 35,894,312 股，占公司股份总额的 14.76%，系公司
实际控制人及一致行动人之一。陈葵生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
    2、陈明生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
陈明生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有
限公司董事、副总经理，茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。现任茶花现
代家居用品股份有限公司董事，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，福州世
纪远洋包装材料有限公司董事，兼任福州市晋安区第十三届人民代表大会代表。
    陈明生先生系董事长陈葵生先生之兄，系董事林世福先生之配偶的哥哥，系
董事陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
陈明生先生现持有公司股份 25,910,826 股，占公司股份总额的 10.66%，系公司
实际控制人及一致行动人之一。陈明生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
    3、林世福，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
高中学历。林世福先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居
塑料用品有限公司董事、副总经理，茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。
现任茶花现代家居用品股份有限公司董事，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董
事，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。
     林世福先生系董事陈明生先生的妹夫、董事长陈葵生先生的姐夫，系董事陈
冠宇先生的姑父，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。林世
福先生现持有公司股份 16,155,413 股，占公司股份总额的 6.64%，系公司实际
控制人及一致行动人之一。林世福先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
     4、陈冠宇，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
陈冠宇先生曾任福建茶花家居塑料用品有限公司董事。现任茶花现代家居用品股
份有限公司董事、大宗采购负责人，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，成
都茶花家居用品有限公司执行董事，茶花武汉家居用品销售有限公司执行董事，
福州世纪远洋包装材料有限公司董事。
     陈冠宇先生系董事陈明生先生、董事长陈葵生先生的侄子，系董事林世福先
生的配偶的外甥，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈冠
宇先生现持有公司股份 61,062,111 股，占公司股份总额的 25.11%，系公司实际
控制人及一致行动人之一。陈冠宇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
     5、陆辉，男，1969 年出生，中国国籍，厦门大学工商管理硕士，澳大利亚
麦考瑞大学（Macquarie University）财务会计研究生。陆辉先生曾任长城证券
股份有限公司投资银行总部高级经理，新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资
部经理，福建漳州发展股份有限公司副总经理，漳州综合开发研究院执行院长，
新纳资本有限公司（新加坡）合伙人，福建省创新创业投资管理有限公司副总经
理，福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部部长，福建省电子信息产
业股权投资管理有限公司总经理，华映科技(集团)股份有限公司董事、策略副总
经理兼董事会秘书，福建华映显示科技有限公司董事长，福州映元股权投资管理
有限公司经理、执行董事，华乐光电（福州）有限公司董事长，华映光电股份有
限 公 司 董 事 ， 华 映 视 讯 （ 吴 江 ） 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 ， Zana OMGV
GP(Cayman)Limited 非执行董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。现
任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理。
     陆辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陆辉先生不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
    6、翁林彦，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
国际商务师。翁林彦先生持有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证
书，曾任青岛啤酒(福州)有限公司市场部经理，厦门小天下酒业营销有限公司高
级经理，福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部经理、副总经理。现任茶花现代
家居用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海莱枫生活用品有限公
司董事长，兼任中国人民政治协商会议第九届福州市晋安区委员会委员。
    翁林彦先生现持有公司股份 210,000 股，占公司股份总额的 0.09%，与公司
其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之
间无关联关系。翁林彦先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形。
    7、王艳艳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历。王艳艳女士现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。
曾兼任龙岩高岭土股份有限公司独立董事、宝盈基金管理有限公司独立董事，现
兼任厦门松霖科技股份有限公司独立董事，大博医疗科技股份有限公司独立董事，
菲鹏生物股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。
    王艳艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持
有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王艳艳女士不存在《公
司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任
公司独立董事的情形。
    8、肖阳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。肖阳先生现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、战略
与品牌管理研究所负责人，国家级一流本科课程《品牌管理》负责人。兼任国家
工信部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究
会理事，中国未来学会理事，福建省应急管理研究中心特约研究员，福建省省级
工商发展资金项目评审专家，深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员，
福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事，福建水泥股份有限公司独立董事，
华映科技（集团）股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立
董事。
    肖阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有
公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。肖阳先生不存在《公司法》、
《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独
立董事的情形。
    9、罗希，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。罗
希先生曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司运营经理，北京网罗天下生活科
技有限公司运营总监。现任杭州尚境电子科技有限公司董事长兼总经理，温州市
拉博电器有限公司董事，杭州音尚电子科技有限公司董事，湖州老地方网络科技
有限公司监事，杭州氚爆电子商务有限公司执行董事兼总经理，杭州硕化科技有
限公司执行董事兼总经理，杭州热店场投资有限公司执行董事，杭州镇定科技有
限公司董事长兼经理，舟山云兮信息科技有限公司执行董事兼经理，湖州热店场
信息科技有限公司执行董事兼经理，杭州美悟科技有限公司董事，杭州彦羽科技
有限责任公司监事，杭州企鹅科技有限公司董事，杭州希峰投资管理合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人，杭州微粒投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合
伙人，山西热电场科技有限公司执行董事兼总经理，热店场（湖州）电子商务有
限公司执行董事兼总经理、湖州欢喜科技有限公司执行董事兼总经理，杭州溯优
科技有限公司执行董事兼总经理，舟山良缘信息科技有限公司执行董事、经理，
湖州团聚科技有限公司执行董事兼总经理，兼任茶花现代家居用品股份有限公司
独立董事。
    罗希先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有
公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。罗希先生不存在《公司法》、
《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独
立董事的情形。
    10、阮建锐，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
助理工程师。阮建锐先生曾任华映光电股份有限公司生产经理，福建茶花家居塑
料用品有限公司副总经理助理，茶花家居塑料用品（连江）有限公司副总经理，
现任茶花现代家居用品股份有限公司监事会主席、采购总监。
    阮建锐先生未持有公司股份，与公司其他监事、董事、高级管理人员以及持
有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。阮建锐先生不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
    11、黄群，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
黄群女士曾任福建众威电力工程有限公司董事长助理，福州汇分网科技有限公司
总经理助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司股东代表监事、董事长助理。
    黄群女士未持有公司股份，与公司其他监事、董事、高级管理人员以及持有
公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄群女士不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
    12、陈奋明，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
陈奋明先生曾任福州远洋塑料用品有限公司销售部副经理、福建茶花家居塑料用
品有限公司销售部副经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司职工代表监事、
销售部福建区域经理。
    陈奋明先生未持有公司股份，与公司其他监事、董事、高级管理人员以及持
有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈奋明先生不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
    13、陈志海，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，高级工程师。陈志海先生曾任青岛海冠模具有限公司副总经理，青岛
家电工艺装备研究所技术部部长、质量部部长、制造部部长，海尔集团中试事业
部部长，部品本部总经理兼青岛华侨实业股份有限公司董事、总经理。现任茶花
现代家居用品股份有限公司副总经理。
    陈志海先生现持有公司股份 280,000 股，占公司股份总额的 0.12%，与公司
董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之
间无关联关系。陈志海先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。
    14、潘家红，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
潘家红先生曾任福建恒安集团有限公司商贸发展部总监，金红叶纸业集团有限公
司 COO。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。
    潘家红先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持
有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。潘家红先生不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    15、叶蕻蒨，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
叶蕻蒨先生曾任福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理，现任茶花现代家居用
品股份有限公司副总经理、茶花家居塑料用品(连江)有限公司监事。
    叶蕻蒨先生现持有公司股份 70,000 股，占公司股份总额的 0.03%，与公司
董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之
间无关联关系。叶蕻蒨先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。
    16、唐震坤，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。唐震坤先生曾任 eBay Eachnet（易趣）商务部高级经理，李宁体育用
品有限公司电子商务事业部总监，日播时尚集团股份有限公司电子商务事业部总
经理，金红叶纸业集团有限公司电子商务总经理。现任茶花现代家居用品股份有
限公司副总经理、电子商务总经理。
    唐震坤先生现持有公司股份 83,800 股，占公司股份总额的 0.03%，与公司
董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之
间无关联关系。唐震坤先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。
    17、王树荣，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师、注册会计师。王树荣先生曾任福云会计师事务所项目经理，福建华
映显示科技有限公司财务副经理，华映光电股份有限公司财务经理，福建建泰建
筑科技有限公司财务经理，福建全恒信会计师事务所项目经理。王树荣先生于
2021 年 10 月加入茶花现代家居用品股份有限公司，曾任财务部高级经理，现任
茶花现代家居用品股份有限公司财务副总监。
    王树荣先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持
有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王树荣先生不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    18、林鹏，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
林鹏先生持有深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，曾任华映科
技（集团）股份有限公司董办专员，泰禾集团股份有限公司证券高级技术经理，
福建福光股份有限公司证券经理。自 2020 年 8 月至今任公司证券事务代表。
    林鹏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司
5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
    19、彭田平，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计师。彭田平女士于 2014 年 6 月加入公司，曾先后担任公司财务部电商核算
主管、投资专员、审计部副经理，自 2017 年 10 月至今任公司审计部负责人。
    彭田平女士现持有公司股份 9,000 股，占公司股份总额的 0.0037%，与公司
董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无
关联关系。