证券代码：603615           证券简称：茶花股份           公告编号：2022-032



              茶花现代家居用品股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2022 年 5 月 9 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 5 月 6 日以
专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由
公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于修改公
司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，表决结果为：9 票赞成；
0 票反对；0 票弃权。
    公司按照中国证券监督管理委员会《关于请做好茶花现代家居用品股份有限
公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的要求，补充了本次发行的相关
风险。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公
司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303 号）等有关
规定，公司编制了《茶花现代家居用品股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股
票预案（二次修订稿）》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股
份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
    公司于 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会已审议通过
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，
根据公司股东大会对董事会的授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                          茶花现代家居用品股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                  2022年5月10日