证券代码：603616           证券简称：韩建河山           公告编号：2017-044


              北京韩建河山管业股份有限公司
             第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   监事会会议召开情况


     北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议通知和材料于 2017 年 11 月 23 日送达，会议于 2017 年 11 月 28 日以通讯
方式召开并表决。会议由杨威主持。应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3
人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《公司章程》的规定。


    二、   监事会会议审议情况


    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：


     1. 审议通过关于《更换公司 2017 年度审计机构》的议案


     同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。


     2. 审议通过关于《公司接受控股股东财务资助》的议案


     同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。


    特此公告。
                                  北京韩建河山管业股份有限公司监事会
                                                    2017 年 11 月 29 日