证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2018-031
北京韩建河山管业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区韩村河镇韩西路 2 号公司北京生产
基地会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,870,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.4285
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事
长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司独立董事张敏因工作原因出差未出席会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议并负责会议记录；公司高管刘江宁列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,870,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,870,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2017 年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,870,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,870,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,857,948 99.9914 12,900 0.0086 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,573,648 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,870,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,870,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,870,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司接受控股股东财务资助额度调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,573,648 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2017
年度利润分配 341,300 96.3579 12,900 3.6421 0 0.0000
预案的议案
6 关于确认 2017
年度日常关联
交 易 及 预 计
354,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2018 年度日常
关联交易的议
案
8 关于公司董事、
监事 2017 年度 354,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案
10 关于公司接受
控股股东财务
354,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资助额度调整
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）
有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 6、议案 10 涉及关联交易，公司控股股东北京韩建集团有限公司作为该
项议案的关联股东，其所持有表决权股份总数 140,297,200 股回避了该项议案表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、王元园
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资
格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合
法有效。
北京韩建河山管业股份有限公司
2018 年 6 月 22 日