证券代码：603616           证券简称：韩建河山          公告编号：2020-009


               北京韩建河山管业股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   监事会会议召开情况
     北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
六次会议通知和材料于 2020 年 3 月 26 日送达，会议于 2020 年 3 月 31 日以通讯
方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事 3 人，实际表
决的监事 3 人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、   监事会会议审议情况
    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
    1.审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
    同意提名杨威和杨文胜为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述 2
名非职工监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会推选产生的
1 名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。同意将本议案提交公司股
东大会审议。
    本议案分项表决结果为：
    表决杨威候选人结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    表决杨文胜候选人结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过关于《关于接受控股股东财务资助的议案》
    同意在上次财务资助到期后继续接受控股股东财务资助，期限两年，额度不
超过 3 亿元，利率不高于 6%，公司不为该项融资提供任何抵押或担保，融资方
式包括民间借贷、委托贷款以及其他任何不违反法律法规的形式。融资资金主要
用于补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据资金需求在上述期限及额度
内连续循环使用。同意授权公司董事长及其授权人士在上述融资额度范围内根据
公司经营情况决定财务资助资金的使用情况。符合公司和全体股东的利益。该事
项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意将本议案
提交公司股东大会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                                     北京韩建河山管业股份有限公司监事会
                                                      2020 年 3 月 31 日