证券代码：603616         证券简称：韩建河山          公告编号：2020-008


              北京韩建河山管业股份有限公司
         第三届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议通知和材料于 2020 年 3 月 26 日送达各位董事，会议于 2020 年 3 月 31
日以通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董
事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中国人民共和国公司法》
等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    1、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
    同意提名田玉波、田广良、田艳伟、田春山、隗合双、付立强为公司第四届
董事会董事候选人。上述 6 位董事候选人经股东大会审议通过后，将与经股东大
会审议通过的其他 3 位独立董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年。同意
将本议案提交公司股东大会审议。
    本议案分项表决结果为：
    表决田玉波候选人结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决田广良候选人结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决田艳伟候选人结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决田春山候选人结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决隗合双候选人结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决付立强候选人结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的
《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    同意提名马元驹、张敏和林岩为公司第四届董事会独立董事候选人。上述 3
位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与经股东大会审议通过的其他 6
位董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年。独立董事候选人已经上海证券
交易所无异议审核通过。同意将本议案提交公司股东大会审议。
    本议案分项表决结果为：
    表决马元驹候选人结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决张敏候选人结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决林岩候选人结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的
《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<北京韩建河山管业股份有限公司章程>的议案》
    修订后《北京韩建河山管业股份有限公司章程》全文具体内容详见上海证券
交易所网站。同意将本议案提交公司股东大会审议。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    4、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
    修改后《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》全文具体内容详
见上海证券交易所网站。同意将本议案提交公司股东大会审议。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    5、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》
    同意在上次财务资助到期后继续接受控股股东财务资助，期限两年，额度不
超过 3 亿元，利率不高于 6%，公司不为该项融资提供任何抵押或担保，融资方
式包括民间借贷、委托贷款以及其他任何不违反法律法规的形式。融资资金主要
用于补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据资金需求在上述期限及额度
内连续循环使用。同意授权公司董事长及其授权人士在上述融资额度范围内根据
公司经营情况决定财务资助资金的使用情况。
    韩建集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
韩建集团为公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，关联董事田广良、
田艳伟、田玉波回避表决。
    同意将本议案提交公司股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了独立意见和事前审核意见，具体内容详见与本公告
一同上网披露的独立董事意见。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

    特此公告。

                                     北京韩建河山管业股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 31 日